China’s Digital Yuan Architect Impliqué dans un Scandale de Corruption Cryptographique de 8 Millions de Dollars

China's Digital Yuan Architect Accused of $8M Crypto Bribery Scheme

Résumé

Yao Qian, l'ancien architecte de la monnaie numérique du pays, fait face à des accusations d'avoir accepté des pots-de-vin en cryptomonnaies d'une valeur de plus de 8 millions de dollars pendant qu'il occupait des postes de réglementation. Cette affaire met en lumière comment les fonctionnaires corrompus ont utilisé la technologie blockchain pour dissimuler des transactions illicites.

Points Clés à Retenir

Yao Qian, ancien responsable de la recherche sur la monnaie numérique en Chine, est accusé d'avoir reçu des pots-de-vin en cryptomonnaies dépassant les 8 millions de dollars.
Des enquêteurs ont retracé 2 000 Ethereum de Yao à un homme d'affaires, révélant l'utilisation de portefeuilles matériels pour stocker les fonds.
Yao a utilisé des comptes anonymes pour cacher des activités illégales, en effectuant des transactions de plusieurs millions de yens en crypto et en fiat.
Son ancien subordonné, Jiang Guoqing, a avoué avoir facilité des transferts de cryptomonnaies à Yao.
Malgré cette affaire, les ambitions de la Chine de lancer sa monnaie numérique centrale se poursuivent avec de nouveaux développements.

Détails de l'Enquête sur la Corruption de Yao Qian

Yao Qian, connu pour son rôle dans la création de la monnaie numérique de la Chine, a été pris dans un scandale de corruption après avoir reçu plus de 8 millions de dollars en pots-de-vin en cryptomonnaies, d'après des rapports des médias d'État chinois.

Cette affaire illustre comment des officials véreux ont tiré parti de la même technologie blockchain que Yao a contribué à développer pour masquer leurs transactions illégales, utilisant des portefeuilles matériels et des transferts anonymes.

Le 14 janvier, le diffuseur d'État CCTV a diffusé un documentaire intitulé "Technologie au Service de l'Anticorruption", décrivant les investigations qui ont permis de retracer 2 000 Ethereum (valant à leur apogée 60 millions de yuans) d'un homme d'affaires vers le portefeuille personnel de Yao en 2018.

Ancien directeur de l’Institut de recherche sur la monnaie numérique à la Banque populaire de Chine, Yao a utilisé plusieurs comptes cachés et adresses sur blockchain pour dissimuler des pots-de-vin totalisant au moins 22 millions de yuans (3,1 millions de dollars) en monnaie fiat, en plus de ses importantes avoirs en crypto.

China's Digital Yuan Architect Yao Qian - Qian Image

Découverte de Portefeuilles Matériels

Les enquêteurs ont trouvé trois portefeuilles matériels dans un tiroir de bureau de Yao, des dispositifs ressemblant à de simples clés USB mais contenant des millions de yuans en cryptomonnaie.

“Ces trois petits portefeuilles apparemment insignifiants contenaient des dizaines de millions de yuans,” a commenté Zou Rong, un membre de la Commission centrale de discipline en charge de l’inspection, stationné à la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Chine.

China's Digital Yuan Architect Yao Qian - Images of the hardware wallets and devices

Bien que Yao ait cru que les cryptomonnaies offraient de l'anonymat, la transparence de la blockchain a permis aux enquêteurs de reconstituer l'historique complet des transactions, reliant directement les pots-de-vin à ses portefeuilles.

L'enquête a révélé que Yao avait acquis une villa à Pékin d'une valeur de plus de 20 millions de yuans, utilisant des fonds retracés depuis des échanges de crypto, incluant un paiement de 10 millions de yuans provenant d'actifs numériques.

Les autorités ont réussi à percer les couches de comptes fictifs contrôlés par des proches et des intermédiaires, établissant des preuves claires que l'homme d'affaires Wang avait transféré 12 millions de yuans à travers une société de services d'information en échange de faveurs réglementaires.

“Il croyait qu'en multipliant les couches, le système serait plus isolé,” a déclaré Shi Changping de la Commission d’inspection disciplinaire de la ville de Shanwei, ajoutant que cette complexité avait en réalité renforcé la chaîne de preuves.

Bien que les comptes bancaires légaux de Yao ne montraient aucune irrégularité évidente, une vérification croisée avec les bases de données gouvernementales a révélé des comptes ouverts sous d'autres identités qu'il contrôlait secrètement.

Ces comptes fictifs avaient reçu des gros transferts que les enquêteurs ont retracés à travers quatre couches jusqu'aux comptes de fonds d'un échange de crypto, reliant finalement à ses achats de propriété et à ses transactions corrompues avec des fournisseurs de services technologiques.

Réseau de Pot-de-Vin en Crypto par l’Intermédiaire de Jiang Guoqing

Jiang Guoqing, un subordonné de longue date de Yao, et qui l’a suivi de la Banque populaire à la Commission de réglementation des valeurs mobilières, a servi d'intermédiaire principal pour les pots-de-vin en crypto.

“J'ai créé une adresse de transfert où les gens enverraient des crypto-monnaies, puis les transféreraient vers le portefeuille personnel de Yao Qian,” a confessé Jiang, admettant qu’il avait profité de ces transactions de pouvoir contre argent.

China's Digital Yuan Architect Yao Qian - Jiang Quoqing Image

En 2018, Jiang avait mis en relation l’homme d'affaires Zhang avec Yao, qui a utilisé son influence dans l'industrie pour aider l'entreprise de Zhang à émettre des jetons et à lever 20 000 Ethereum via un échange de cryptomonnaies, en échange de 2 000 Ethereum.

“Yao Qian a une grande influence dans l'industrie grâce à sa position,” a expliqué Jiang aux enquêteurs, détaillant comment l'autorité réglementaire se traduisait par l'accès au marché des cryptomonnaies.

En plus des pots-de-vin numériques, les procureurs ont documenté que Yao avait accepté des cadeaux coûteux, organisé des banquets luxueux, manipulé le recrutement d’employés et facilité des contrats de fourniture de logiciel avec des fournisseurs technologiques lorsqu'il était en fonction à la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Chine.

L’enquête a également mis en évidence que Yao s'était engagé dans des pratiques superstitieuses (un tabou culturel dans la gouvernance du Parti communiste) et avait établi des liens avec des personnes décrites comme des “cibles de formation clés” pour des activités illégales.

Yao a été expulsé du Parti communiste en novembre 2024 et transféré pour poursuites criminelles après que les enquêteurs aient obtenu une “corroboration mutuelle et un cercle de preuves clos” en combinant les enregistrements de transactions blockchain avec des analyses financières traditionnelles.

Son affaire a fourni une précieuse expérience aux autorités chinoises dans la lutte contre la corruption liée aux monnaies virtuelles, les enquêteurs soulignant que “les cryptomonnaies sont inutiles si elles ne peuvent pas être échangées - lorsque les actifs virtuels deviennent finalement des actifs réels, leur vraie nature est facilement exposée.”

La villa que Yao avait acquise grâce à des cryptomonnaies converties est restée inachevée lorsque les autorités l'ont arrêté, servant de preuve physique qui a révélé son schéma élaboré de tromperie numérique s'étalant sur des années de service réglementaire.

Les Ambitions du Renminbi Numérique Poursuivies Malgré les Contretemps

La chute de Yao n’a pas freiné les ambitions de la Banque populaire de Chine en matière de monnaie numérique centrale, qui aurait lancé un nouveau cadre le 1er janvier, permettant aux banques commerciales de verser des intérêts sur les soldes de portefeuilles en yuan numérique.

Cette initiative adresse des défis d'adoption de longue date, alors que l'e-CNY a enregistré 3,48 milliards de transactions d'une valeur totale de 16,7 trillions de yuans d'ici novembre 2025, mais reste encore loin derrière Alipay et WeChat Pay, qui dominent plus de 90% du marché des paiements mobiles en Chine.