22-Year-Old Pleads Guilty to Money Laundering for $263 Million Crypto Scam

Bộ Tư pháp Mỹ thông báo rằng Evan Tangeman, một thanh niên 22 tuổi sống tại California, đã nhận tội rửa tiền 3,5 triệu USD liên quan đến một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng 263 triệu USD tiền mã hóa. Tangeman là người thứ chín thừa nhận đã tham gia vào vụ án này theo Đạo luật chống tội phạm có tổ chức RICO.

Key Takeaways

Evan Tangeman, 22 tuổi, đã nhận tội rửa tiền trong đường dây lừa đảo 263 triệu USD tiền điện tử.
Nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt khoảng 4.100 BTC từ tháng 10/2023 đến tháng 5/2025.
Tangeman hỗ trợ chuyển đổi tiền mã hóa bị đánh cắp thành tiền mặt, sử dụng tên giả để che giấu danh tính.
Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, với nhiều diễn biến mới sắp xảy ra.

Thanh niên 22 tuổi nhận tội rửa tiền

Nội Dung Chính

Tại phiên tòa liên bang, trước Thẩm phán Colleen Kollar-Kotelly, Tangeman tiết lộ rằng anh đã giúp đường dây này chuyển đổi tiền mã hóa bị đánh cắp thành tiền mặt, để thuê nhà và che giấu các hoạt động bất hợp pháp. Những hồ sơ điều tra cho thấy đường dây này hoạt động từ tháng 10/2023 đến tháng 5/2025, khởi nguồn từ một nhóm bạn quen biết nhau qua các nền tảng game trực tuyến. Họ đã hoạt động rải rác ở nhiều bang của Mỹ cũng như một số quốc gia khác.

Phá đường dây lừa đảo 263 triệu USD tiền mã hóa: Thanh niên 22 tuổi nhận tội rửa tiền

Tổng cộng, nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt khoảng 4.100 BTC, tương đương 263 triệu USD tại thời điểm gây án và hiện có giá trị gần 371 triệu USD. Bản cáo trạng mô tả chi tiết cách thức lừa đảo mà nhóm này đã thực hiện. Họ sử dụng các cơ sở dữ liệu bị đánh cắp để tìm ra các mục tiêu giá trị cao, tin tặc đã xâm nhập vào máy chủ và website để lấy thông tin cá nhân. Đặc biệt, một số thành viên trong nhóm còn đột nhập vào nhà riêng của các nạn nhân để tiếp cận các ví cứng lưu trữ tiền mã hóa.

Số tiền crypto này được sử dụng vào lối sống xa hoa, như chi trả cho các dịch vụ hộp đêm, mua túi xách, đồng hồ cao cấp, xe sang, thuê nhà, máy bay riêng, và thậm chí là cả đội vệ sĩ. Tangeman đã hỗ trợ các thành viên khác trong việc sử dụng dịch vụ chuyển đổi tiền số khối lượng lớn để biến đổi crypto bị đánh cắp thành tiền mặt. Anh ta cũng đã sử dụng tên giả để ký hợp đồng thuê nhà nhằm che giấu danh tính của các chủ sở hữu thực sự.

Phiên tuyên án của Tangeman đã được ấn định vào ngày 24/4/2026. Bên cạnh việc nhận tội, tòa án cũng đã công bố bản cáo trạng mở rộng, ghi nhận thêm ba nghi phạm mới: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim, và Danish Zulfiqar, tất cả đều đã bị bắt giữ.

Vụ việc vẫn đang được điều tra và dự kiến sẽ có nhiều diễn biến mới trong thời gian tới. Để theo dõi thông tin mới nhất về thị trường crypto, cùng với các đánh giá chi tiết về các đồng coin tiềm năng và các chương trình Airdrop hấp dẫn, hãy cập nhật liên tục tại ChainXMedia.