Ấn Độ Bắt Giữ Hai Nhà Sáng Lập Sàn CoinDCX Vì Bị Cáo Buộc Lừa Đảo

Hai nhà sáng lập của sàn giao dịch CoinDCX tại Ấn Độ vừa bị bắt giữ với cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Công ty đã phủ nhận cáo buộc và cho rằng đây là kết quả của một chiến dịch giả mạo có tổ chức nhằm lừa đảo người dùng. Hiện tại, CoinDCX đang hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc và tăng cường cảnh báo người dùng trước các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi trong thị trường tiền điện tử.

Key Takeaways

Đối tượng bị bắt giữ: Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal, đồng sáng lập CoinDCX.
Cáo buộc: Liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư giả mạo mang danh CoinDCX.
Nạn nhân: Khách hàng đã mất khoảng 76.000 USD qua chương trình đầu tư giả.
Lời phản bác: CoinDCX khẳng định các cáo buộc hoàn toàn sai sự thật và không liên quan đến các tài khoản nhận tiền.
Tình trạng giả mạo: Hơn 1.200 website giả mạo CoinDCX đã được ghi nhận tại Ấn Độ.

Hai Nhà Sáng Lập Bị Bắt Giữ

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, ông Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal, những người đồng sáng lập của CoinDCX, đã bị cảnh sát Bengaluru bắt giữ sau khi nhận được một đơn tố cáo từ một nạn nhân tại bang Maharashtra. Nạn nhân đã cho biết họ bị lừa tham gia vào một chương trình đầu tư crypto “giả mạo” mang tên CoinDCX, với lời hứa hẹn lợi nhuận từ 10–12% và cơ hội tham gia vào mô hình nhượng quyền thương hiệu.

Thông báo của CoinDCX

Chi Tiết Vụ Lừa Đảo

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2025 đến tháng 2/2026, nạn nhân đã chuyển khoảng 76.000 USD vào các tài khoản do nhóm lừa đảo cung cấp. Điều đáng chú ý là các đối tượng này đã sử dụng danh tính và tài liệu giả, cũng như website nhái để tạo dựng lòng tin với nạn nhân, khiến họ tin rằng đang đầu tư vào một nền tảng hợp pháp.

Lời Phản Bác Từ CoinDCX

Hiện tại, đơn kiện nêu tên tổng cộng 6 cá nhân, trong đó có hai nhà sáng lập CoinDCX. Tuy nhiên, công ty đã mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc, cho rằng đây chỉ là kết quả của việc những kẻ lừa đảo giả danh lãnh đạo công ty nhằm chiếm đoạt tài sản từ người dùng. CoinDCX cũng đã nhấn mạnh rằng các tài khoản nhận tiền không có liên quan đến nền tảng của họ.

Vấn Nạn Giả Mạo Thương Hiệu

Trong tuyên bố chính thức, CoinDCX cho biết tình trạng giả mạo thương hiệu đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng tại Ấn Độ. Theo ghi nhận, hơn 1.200 website giả mạo CoinDCX đã được phát hiện trong giai đoạn từ tháng 4/2024 đến đầu năm 2026. Các chuyên gia cho rằng vụ việc này là một ví dụ điển hình của hình thức lừa đảo “impersonation”, nơi kẻ gian lợi dụng danh tiếng của các thương hiệu nổi tiếng để dụ dỗ nhà đầu tư.

Hợp Tác với Cơ Quan Chức Năng

Ông Sonu Jain, Giám đốc Rủi ro tại 9Point Capital, nhận định rằng việc cơ quan chức năng triệu tập hoặc bắt giữ lãnh đạo doanh nghiệp không có nghĩa họ có tội, mà đó chỉ là một bước trong quá trình điều tra. Cần lưu ý rằng đây không phải lần đầu tiên CoinDCX gặp sự cố. Vào tháng 7/2025, sàn đã bị thiệt hại khoảng 44 triệu USD do một cuộc tấn công social engineering nhằm vào hệ thống nội bộ. Dù vậy, công ty đã khẳng định rằng họ sẽ sử dụng quỹ dự trữ để bù đắp toàn bộ thiệt hại và không ảnh hưởng đến tài sản của người dùng.

Kết Luận

Hiện tại, CoinDCX đang làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm sáng tỏ vụ việc, đồng thời tăng cường cảnh báo người dùng về những hình thức lừa đảo tinh vi ngày càng gia tăng trên thị trường tiền điện tử. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi ChainXMedia để cập nhật thêm thông tin mới nhất về tình hình thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và các chương trình Airdrop hấp dẫn hàng ngày.