Bắt giữ mạng lưới lừa đảo tiền ảo Xintel với quy mô khổng lồ 400 tỷ đồng

Ngày 14 tháng 3, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và tạm giam 18 bị can trong một vụ lừa đảo tiền ảo lớn mang tên "hệ sinh thái công nghệ Xintel". Vụ việc này dự kiến đã gây ra thiệt hại lên đến 400 tỷ đồng. Nhóm tội phạm đứng đầu bởi ba đối tượng là Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh và Hà Tuấn Dũng, đã thành lập hai công ty và phát hành đồng tiền ảo giả.

Key Takeaways

Công an Thanh Hóa đã khởi tố 18 người liên quan đến vụ lừa đảo tiền ảo Xintel quy mô 400 tỷ đồng.
Mạng lưới này vận hành dưới vỏ bọc hai công ty và phát hành đồng tiền ảo mạo danh.
Người tham gia được lừa đảo thông qua các gói “máy đào tiền ảo” ảo và mô hình Ponzi.
Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra và khuyến cáo người dân không tham gia vào các dự án tiền ảo chưa được cấp phép.

Triet pha duong day lua dao tien ao Xintel quy mo len toi 400 ty dong

Tóm tắt nội dung

Sự việc lừa đảo nghiêm trọng

Ngày 14 tháng 3, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức khởi tố và tạm giam 18 bị can trong một vụ án lừa đảo lớn, có quy mô ước tính lên đến 400 tỷ đồng, dưới vỏ bọc là “hệ sinh thái công nghệ Xintel”. Đây được xem là một trong những vụ lừa đảo tiền ảo lớn nhất được phát hiện gần đây.

Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel, quy mô lên tới 400 tỷ đồng

Những đối tượng đứng đầu

Đường dây lừa đảo này do ba người dẫn dắt là Nguyễn Băng Thảo (sinh năm 1990), Nguyễn Duy Thịnh (sinh năm 1996) và Hà Tuấn Dũng, tất cả đều cư trú tại TP.HCM. Nhóm này đã thành lập hai công ty mang tên Pi Gaming và LNP Solution. Mặc dù được đăng ký kinh doanh hợp lệ, cả hai thực chất không hoạt động tuân thủ quy định pháp luật.

Mô hình hoạt động lừa đảo

Vào năm 2024, Pi Gaming đã cho ra mắt mạng xã hội Xintel (tên miền Xintel.vn) với giấy phép danh nghĩa là nền tảng chia sẻ thông tin du lịch. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là một chiêu trò. Nhóm đối tượng đã lợi dụng giấy phép này để quảng bá nhiều nền tảng giả mạo như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL, đồng thời phát hành đồng tiền ảo riêng mang tên Xintel (Xin).

Nguyễn Duy Thịnh đã tự tạo khoảng 12 tỷ token Xin trên mạng BNB Smart Chain, nhưng đồng tiền này không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch nào và cũng không được pháp luật Việt Nam công nhận. Để tăng thêm độ tin cậy, nhóm đã thuê người thành lập công ty Xintel tại Hong Kong nhằm tạo ra vẻ ngoài "quốc tế hóa" cho dự án.

Cách thức lừa đảo của nhóm

Hệ thống Xintel hoạt động theo mô hình đa cấp, từ cấp F0 đến F7. Người tham gia được yêu cầu nạp tiền USDT (Tether) để mua các gói “máy đào tiền ảo” ảo gọi là Xnode, với lời hứa hẹn lợi nhuận từ 5 đến 18% mỗi năm. Tuy nhiên, toàn bộ “máy đào” này thực chất không tồn tại. Lợi nhuận hiển thị trên ứng dụng chỉ là dữ liệu ảo. Người tham gia chỉ có thể rút tiền nếu tiếp tục nạp thêm vốn hoặc giới thiệu thêm người tham gia – một đặc trưng điển hình của mô hình Ponzi kết hợp đa cấp.

Kết quả điều tra

Kết quả cuộc điều tra cho thấy đường dây này đã lôi kéo hơn 42.000 tài khoản tham gia trên toàn quốc, với số tiền bị lừa đảo ước tính lên đến khoảng 400 tỷ đồng. Cùng với 18 bị can đã bị khởi tố, cơ quan chức năng còn triệu tập thêm khoảng 50 đối tượng liên quan để phục vụ cho các bước điều tra tiếp theo.

Trong quá trình khám xét, công an đã thu giữ nhiều máy chủ, máy tính, điện thoại và các dữ liệu điện tử quan trọng.

Cảnh báo cho cộng đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiến hành mở rộng điều tra và muốn tìm kiếm thêm các nạn nhân trên toàn quốc. Đồng thời, họ cũng khuyến cáo người dân không tham gia đầu tư vào những dự án tiền ảo hoặc “hệ sinh thái công nghệ” chưa được cấp phép, đặc biệt là những dự án yêu cầu nạp USDT, hứa hẹn lợi nhuận cao, và có cấu trúc hoa hồng theo tầng.

Hãy theo dõi ChainXMedia để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các loại đồng coin tiềm năng và các chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.