Bộ Tư pháp Mỹ Điều Tra Binance: Nghi Ngờ Hỗ Trợ Iran Chuyển Tiền

Bộ Tư pháp Mỹ đang tiến hành điều tra sàn giao dịch tiền điện tử Binance với nghi ngờ rằng sàn này có thể giúp các mạng lưới liên quan đến Iran chuyển tiền và né tránh lệnh trừng phạt của Mỹ. Khoảng 1 tỷ USD giao dịch tiền điện tử đã bị cáo buộc liên quan đến các tổ chức được Iran hỗ trợ, trong đó có lực lượng Houthi tại Yemen.

Key Takeaways

Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra Binance về cáo buộc hỗ trợ chuyển tiền cho Iran.
Khoảng 1 tỷ USD giao dịch tiền điện tử được cho là liên quan đến các tổ chức ở Iran.
Binance khẳng định không giao dịch với các thực thể bị trừng phạt và đang hợp tác với cơ quan chức năng.
Cuộc điều tra của Thượng viện Mỹ cũng yêu cầu Binance cung cấp hồ sơ liên quan.

Bộ Tư pháp Mỹ điều tra Binance, cáo buộc hỗ trợ Iran chuyển tiền

Cảnh Báo Về Dòng Tiền Crypto Liên Quan Tới Iran

Các điều tra viên đang xem xét những dòng tiền đáng ngờ đã chuyển qua công ty thanh toán Blessed Trust, có trụ sở tại Hồng Kông, trước khi đến các ví tiền điện tử liên kết với các nhóm được Iran hậu thuẫn. Thông qua cuộc rà soát nội bộ trước đó, Binance đã phát hiện khoảng 1,7 tỷ USD dòng tiền, chủ yếu đến từ khách hàng Trung Quốc, đã được chuyển đến các ví liên quan đến các tổ chức thân Iran. Tuy nhiên, Binance đã ngừng cuộc rà soát này.

Binance đang bị điều tra

Hợp Tác Cùng Cơ Quan Pháp Luật

Đại diện từ Binance cho biết sàn không có giao dịch trực tiếp với các thực thể bị trừng phạt, đồng thời khẳng định đang làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra mạng lưới trung gian. Trong kết quả điều tra nội bộ, chỉ khoảng 24 triệu USD đã được chuyển đến các ví có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), và một số tài khoản liên quan đến mạng lưới trung gian đã bị đóng.

Hơn nữa, một cuộc điều tra riêng từ Thượng viện Mỹ dưới sự dẫn dắt của Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal cũng đang yêu cầu Binance cung cấp hồ sơ về các hoạt động nghi ngờ có liên hệ với Iran.

Cập nhật liên tục tại ChainXMedia để nắm bắt thông tin mới nhất về thị trường crypto, cùng với những phân tích chi tiết về các đồng coin tiềm năng và các chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.