Công An Hà Nội Đập Tan Đường Dây Lừa đảo Token FTXF, Hàng Chục Tỷ Đồng Bị Chiếm Đoạt

Vào tối ngày 16/3, Công an TP. Hà Nội đã thông báo về việc triệt phá một mạng lưới lừa đảo đầu tư tiền mã hóa qua token FTXF, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng. Năm người đã bị khởi tố với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về cách thức hoạt động của nhóm lừa đảo và hướng dẫn cho những ai đã mua token FTXF liên hệ với cơ quan chức năng.

Key Takeaways

Nhóm lừa đảo do Trần Nam C đứng đầu đã lợi dụng sự quan tâm đến tiền mã hóa để thu hút đầu tư vào token FTXF.
Chiêu thức “pump and dump” đã được áp dụng, khiến nhà đầu tư mất tiền khi giá token lao dốc.
Cơ quan chức năng đã khởi tố 5 bị can và kêu gọi các nạn nhân liên hệ để được hỗ trợ.

Công an Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo token FTXF

Hoạt Động Lừa Đảo Của Nhóm Đối Tượng

Từ năm 2021, Trần Nam C (sinh năm 1986) cùng với nhóm của mình đã lợi dụng sự quan tâm đang gia tăng về tiền mã hóa để kêu gọi mọi người đầu tư vào token FTXF. Để làm cho dự án này có vẻ nghiêm túc, nhóm đã thuê Bùi Đình N viết hợp đồng thông minh để phát hành token, đồng thời xây dựng một loạt trang web giả danh như sàn giao dịch bất động sản và sàn đấu giá ngược. Họ còn sử dụng bot để tạo ra cảm giác sôi động trong giao dịch.

Lực lượng chức năng đang khám xét văn phòng đối tượng

Để nâng cao sự uy tín, nhóm này đã quảng bá rằng đồng FTXF được phát triển bởi một đội ngũ kỹ thuật tại Anh, với tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong hệ sinh thái số, bao gồm các dịch vụ như sàn phi tập trung, mạng xã hội doanh nghiệp và cổng thanh toán. Nhóm còn tổ chức các hội thảo và lớp học tài chính để mời nhà đầu tư tìm hiểu về “tiềm năng” của đồng tiền, khuyến khích việc mua và giữ dài hạn.

Hệ Quả Nghiêm Trọng

Khi đã thu hút đủ nhà đầu tư, nhóm này bất ngờ bán tháo toàn bộ số token mà họ nắm giữ. Hành động này làm giá trị của đồng tiền lao dốc mạnh, dẫn đến việc thiếu thanh khoản và khiến hầu hết nhà đầu tư không kịp thoát vốn. Chiêu thức “pump and dump” như vậy rất phổ biến trong thị trường tiền mã hóa thiếu kiểm soát.

Cơ quan điều tra đã xác định tổng số tiền mà nhóm này huy động và chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng.

Hỗ Trợ Nạn Nhân

Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 5 người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án hiện đang được mở rộng điều tra để làm rõ thêm vai trò của các cá nhân có liên quan.

Công an TP. Hà Nội khuyến khích những ai đã mua token FTXF từ năm 2021 đến nay chủ động liên hệ với:

Phòng Cảnh sát kinh tế – số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội. Hạn chót: trước ngày 31/3/2026.

Cơ quan công an sẽ hướng dẫn các nạn nhân về quy trình xử lý phù hợp để bảo vệ quyền lợi của họ.

Đừng quên theo dõi ChainXMedia để nhận thông tin mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết về các đồng coin tiềm năng và cập nhật các chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.