Đà Nẵng: Đột Phá Đường Dây Lừa Đảo Crypto 2.000 Tỷ Đồng, Bắt Giữ 8 Đối Tượng

Cơ quan chức năng tại Đà Nẵng đã triệt phá một đường dây lừa đảo tiền ảo với quy mô lớn, chiếm đoạt lên tới 2.000 tỷ đồng. 8 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ, tài sản thu giữ lên đến 600 tỷ đồng. Tội phạm này sử dụng thủ đoạn tạo ra dự án tiền ảo "ma" nhằm lừa đảo các nhà đầu tư.

Key Takeaways

Đường dây lừa đảo tiền ảo tại Đà Nẵng bị triệt phá với tổng số tiền lừa đảo lên đến 2.000 tỷ đồng.
8 đối tượng bị bắt giữ, trong đó có Huỳnh Đức Vân là kẻ cầm đầu.
Tài sản bị phong tỏa lên đến 600 tỷ đồng, bao gồm nhiều loại cryptocurrency giá trị lớn.
Công an kêu gọi các nạn nhân và người có liên quan ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Bắt Giữ Nhóm Đối Tượng Lừa Đảo

Nhóm đối tượng bị tạm giữ cùng tang vật. Vào ngày 15/12, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an), cùng Viện Kiểm sát TP Đà Nẵng, tiến hành bắt giữ 8 đối tượng trong một chuyên án lừa đảo tiền ảo. Huỳnh Đức Vân (33 tuổi) trú tại phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng là người cầm đầu trong vụ án này. Cơ quan điều tra đã tạm dừng các giao dịch tại những tài khoản ngân hàng và phong tỏa bất động sản liên quan với tổng giá trị ước tính hơn 600 tỷ đồng. Tất cả 8 đối tượng hiện đã bị khởi tố và tạm giam.

Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Dự Án “Ma”

Kết quả điều tra cho thấy, từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã hợp tác với 3 đối tượng khác tại TP Hồ Chí Minh và nhiều người khác để tạo ra một dự án tiền ảo “ma” mang tên “DRK.” Nhóm này đã quảng cáo các thông tin sai lệch trên mạng xã hội nhằm dụ dỗ nhà đầu tư. Đến cuối năm 2021, sau khi lôi kéo được nhiều nhà đầu tư, nhóm đối tượng đã quyết định “đánh sập” dự án bằng cách xóa sạch website, fanpage và các hội nhóm liên quan. Toàn bộ số tiền của nhà đầu tư đã bị chiếm đoạt và quy đổi ra tiền Việt Nam để tiêu xài cá nhân.

Tổng Số Tiền Chiếm Đoạt

Theo dữ liệu điện tử thu thập được, các đối tượng đã chiếm đoạt từ nhà đầu tư số tài sản điện tử gồm:

Hơn 1.880 BTC
Hơn 37.000 ETH
Gần 2,7 triệu USDT

Tổng giá trị của số tài sản này tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng (theo tỷ giá năm 2021). Công an TP Đà Nẵng kêu gọi các đối tượng có liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, những ai từng là nạn nhân của Huỳnh Đức Vân và đồng phạm có thể đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để trình báo và được giải quyết theo quy định pháp luật.

Hãy cập nhật liên tục tại ChainXMedia để theo dõi tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.