Đề Nghị Truy Tố Shark Bình Về Tội Rửa Tiền Liên Quan Đến Mr Pips

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) và hành vi rửa tiền thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng, do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Key Takeaways

Shark Bình đối diện với cáo buộc rửa tiền từ các sàn Forex trái phép.
Ngân Lượng được sử dụng làm cầu nối cho dòng tiền bất hợp pháp.
Ông Nguyễn Hòa Bình bị điều tra về nhiều tội danh, bao gồm lừa đảo và trốn thuế.

Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền liên quan đến Mr Pips

Ngân Lượng Là Công Ty Trung Gian Cho Dòng Tiền Forex Bất Hợp Pháp

Mr Pips

Theo thông tin điều tra, Phó Đức Nam cùng các đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Ngân Lượng như một cầu nối để nhận tiền từ nhà đầu tư. Dòng tiền này sau đó được chuyển vào nhiều sàn giao dịch Forex, loại hình không được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép và vi phạm quy định pháp luật.

Mối quan hệ giữa Ngân Lượng và các sàn forex bắt đầu từ năm 2018, thông qua việc kết nối kinh doanh với sàn GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Phó Đức Nam đã liên hệ trực tiếp qua Telegram để xác nhận hợp tác, với mức phí cố định 2,5% cho giao dịch nạp và 1% cho giao dịch rút. Mặc dù đã có đề nghị giảm phí từ đối tác vào năm 2021, nhưng yêu cầu này không được chấp thuận.

Dần dần, số lượng sàn forex mà Phó Đức Nam đưa vào hệ thống đã tăng lên, bao gồm cả DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarkets. Tất cả các giao dịch được theo dõi và xử lý qua các nhóm Telegram riêng biệt.

Shark Bình Bị Cáo Buộc Chỉ Đạo Che Giấu Thông Tin

Shark Bình

Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn kể từ tháng 6/2020 khi công an yêu cầu xác minh các giao dịch liên quan. Kết luận điều tra cho thấy, mặc dù đã nhận thức được những dấu hiệu vi phạm, ông Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không tiết lộ thông tin chính xác.

Cụ thể, nhân viên Ngân Lượng đã được yêu cầu sử dụng dữ liệu ví khác và chỉnh sửa thông tin giao dịch để số tiền rút ra thấp hơn hoặc bằng số tiền nạp vào, nhằm hợp pháp hóa hồ sơ trước khi gửi đến cơ quan chức năng. Tất cả các trao đổi và sửa đổi đều được thực hiện qua Telegram, và hồ sơ cuối cùng được Tổng giám đốc Đinh Hồng Quân ký để gửi đi.

Kết quả điều tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, có khoảng 150 người đã chuyển tổng cộng hơn 213,4 tỷ đồng vào các tài khoản thuộc Ngân Lượng. Dòng tiền này đã được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của công ty trước khi được nạp vào các sàn giao dịch Forex.

Nhiều Tội Danh Đang Chờ Đợi Shark Bình

Trong vụ án liên quan đến Mr Pips, ông Nguyễn Hòa Bình đang đối mặt với cáo buộc tội Rửa tiền. Ngoài ra, ông cũng đang bị điều tra trong một vụ án khác với nhiều tội danh, bao gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Hãy cập nhật liên tục tại ChainXMedia để có thông tin mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng cùng những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.