Đường Dây Lừa Đảo Tiền Ảo Kayple Bị Triệt Phá Tại Đắk Lắk

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bắt giữ 12 nghi phạm, trong đó có Mai Minh Tấn và Trần Quang Út, vận hành một đường dây lừa đảo tiền điện tử mang tên Kayple. Từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, nhóm này đã lừa đảo hơn 4.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt tổng cộng hơn 51 triệu USDT (tương đương 1.275 tỷ đồng).

Key Takeaways

Đường dây lừa đảo Kayple đã lừa đảo hơn 4.000 nhà đầu tư trên cả nước.
Các hình thức lừa đảo bao gồm việc tạo dựng một dự án giả mạo với nhiều tính năng hấp dẫn.
Nhóm đối tượng sử dụng chiến thuật marketing tinh vi để thu hút nạn nhân đầu tư.
Dự án đã ngừng hoạt động và các đối tượng đã giải ngân toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho mục đích cá nhân.

Các Hình Thức Lừa Đảo Từ Dự Án Kayple

Theo điều tra, vào khoảng tháng 4/2025, Mai Minh Tấn và Trần Quang Út đã tổ chức tạo lập dự án tiền điện tử Kayple.

Chúng tự quảng bá Kayple là một “hệ sinh thái blockchain tiên tiến” với những đặc điểm nổi bật như:

Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
Nền tảng game Play-to-Earn
Giao dịch tự động bằng AI
Khả năng tương thích chuỗi chéo (cross-chain)
Hệ thống tự động trả lãi theo giá trị đầu tư

Nhóm này đã dụ dỗ nạn nhân thông qua lời hứa hẹn về việc dự án đã có người tham gia trên toàn cầu. Đặc biệt, chúng cho rằng chỉ có 7 triệu Kay được phát hành, điều này sẽ khiến giá trị của đồng tiền này ngày càng tăng cao.

Khi bắt đầu lừa đảo, giá trị của một Kay được xác định là 2 USDT. Tấn và Út thuyết phục nạn nhân rằng nếu tham gia sớm, họ sẽ thu được lợi nhuận đáng kể.

Họ đã tuyển dụng một số người làm “Leader” nhằm phát triển dự án tại các khu vực như TP.HCM, Đắk Lắk và Bình Dương. Nhiệm vụ chính của những Leader này là kêu gọi, tìm kiếm và hướng dẫn nạn nhân đầu tư. Họ thường được trả bằng USDT từ số tiền chiếm đoạt.

Để tạo lòng tin, nhóm này đã:

Tổ chức hội thảo và họp trực tuyến
Tạo nhóm trên Zalo, Telegram và đăng tải hình ảnh về lợi nhuận
Hiện thực hóa cuộc sống xa hoa để thu hút nạn nhân
Đưa ra thông tin sai lệch về lợi nhuận cao

Thực tế, tất cả số tiền đầu tư của nạn nhân đều được chuyển thẳng vào ví tiền điện tử do Tấn quản lý và sau đó chúng đã chiếm đoạt toàn bộ để tiêu xài cá nhân.

Kết Cục Của Dự Án

Đến cuối tháng 8/2025, khi không còn ai tham gia đầu tư và số USDT đã được tiêu xài, Tấn và Út quyết định "đánh sập" hệ thống. Họ thông báo với các nạn nhân rằng “dự án ở nước ngoài đang bảo trì” và dần giảm giá trị đồng Kay, điều này khiến nạn nhân nghĩ rằng đầu tư không đạt hiệu quả và không báo cáo lên các cơ quan chính quyền.

Hiện tại, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng liên quan. Cơ quan công an cũng đã mời gọi những ai là nạn nhân của dự án Kayple liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk (địa chỉ: 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Để biết thêm tin tức mới nhất về thị trường crypto và những cơ hội đầu tư hấp dẫn, hãy theo dõi tại ChainXMedia mỗi ngày!