Hàn Quốc xử phạt Bithumb 24,6 triệu USD và đình chỉ một phần hoạt động trong 6 tháng

Bithumb, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại Hàn Quốc, vừa bị phạt nặng bởi cơ quan quản lý tài chính của nước này với khoản tiền lên đến 24,6 triệu USD. Điều này đến sau những phát hiện về hàng triệu vi phạm liên quan đến quy định chống rửa tiền và xác minh danh tính. Không chỉ dừng lại ở án phạt tài chính, Bithumb sẽ còn phải đối mặt với việc đình chỉ một phần hoạt động trong 6 tháng, và các biện pháp kỷ luật khác cũng được áp dụng đối với đội ngũ quản lý của sàn.

Key Takeaways

Bithumb bị phạt 36,8 tỷ won (24,6 triệu USD) vì vi phạm quy định AML/KYC.
6,65 triệu vi phạm đã được ghi nhận, trong đó có hàng triệu giao dịch không đạt yêu cầu.
Đình chỉ 6 tháng một phần hoạt động dành cho người dùng mới.
Kỷ luật nội bộ đối với CEO và bộ phận tuân thủ của Bithumb.
Sự cố vận hành tháng 2 đã làm sàn phải chịu thêm áp lực từ cơ quan quản lý.

Hàn Quốc phạt Bithumb 246 triệu USD đình chỉ một phần hoạt động trong 6 tháng

Bithumb đối mặt với án phạt nặng

Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc gần đây đã đưa ra một án phạt nghiêm khắc đối với Bithumb, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại quốc gia này. Hình phạt này xuất phát từ việc phát hiện hàng triệu vi phạm liên quan đến quy định chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính khách hàng (KYC).

Theo thông tin từ Financial Intelligence Unit (FIU), Bithumb bị xử phạt 36,8 tỷ won, tương đương khoảng 24,6 triệu USD. Đây là mức phạt lớn nhất từng được áp dụng cho một sàn giao dịch crypto tại Hàn Quốc, vượt cả mức phạt trước đó dành cho Upbit, 35,2 tỷ won.

Bithumb – một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại Hàn Quốc

Vi phạm nghiêm trọng về AML/KYC

Kết quả cuộc điều tra cho thấy Bithumb ghi nhận tới 6,65 triệu trường hợp vi phạm quy định liên quan đến AML/KYC. Trong số đó, có khoảng 3,55 triệu trường hợp không thực hiện đầy đủ quy trình xác minh danh tính khách hàng, trong khi 3,04 triệu giao dịch lẽ ra cần phải bị hạn chế vẫn được xử lý một cách bình thường.

Đình chỉ hoạt động và các biện pháp kỷ luật

Ngoài án phạt tài chính, FIU cũng đã yêu cầu đình chỉ một phần hoạt động của Bithumb trong thời gian 6 tháng. Biện pháp đình chỉ này chủ yếu được áp dụng đối với người dùng mới, còn những khách hàng hiện hữu vẫn có khả năng giao dịch cũng như nạp – rút tài sản một cách bình thường.

Cùng với đó, các biện pháp kỷ luật nội bộ cũng được thực hiện. Cụ thể, CEO của Bithumb đã nhận được cảnh cáo chính thức, trong khi người phụ trách bộ phận tuân thủ bị đình chỉ công tác trong 6 tháng.

Sự cố vận hành dẫn đến điều tra

Thời gian vừa qua, Bithumb cũng đã phải đối mặt với nhiều sự cố trong vận hành. Đầu tháng 2, sàn đã được báo cáo là đã chuyển nhầm tới 620.000 BTC (tương đương khoảng 44 tỷ USD) cho người dùng trong một chương trình khuyến mãi, gây ra biến động lớn trên thị trường. Sự cố này được cho là nguyên nhân dẫn đến một cuộc điều tra toàn diện, đồng thời kích thích nhà chức trách Hàn Quốc tăng cường giám sát đối với toàn ngành, bao gồm cả các vấn đề liên quan đến rủi ro vận hành và thao túng giá.

Hãy cập nhật liên tục tại ChainXMedia để không bỏ lỡ các tin tức mới nhất về thị trường crypto, cũng như đánh giá sâu sắc về các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn hàng ngày.