Mạng lưới rửa tiền điện tử Trung Quốc xử lý hơn 16 tỷ USD trong năm 2025

Một nghiên cứu gần đây của Chainalysis đã chỉ ra rằng các tổ chức tội phạm sử dụng tiếng Trung làm ngôn ngữ chính đã rửa khoảng 16,1 tỷ USD thông qua giao dịch tiền mã hóa trong năm 2025. Con số này đại diện cho gần 20% tổng giá trị tiền mã hóa phi pháp toàn cầu, với tổng cộng vượt quá 82 tỷ USD trong cùng khoảng thời gian. Bài viết dưới đây sẽ đi sâu vào hoạt động của những mạng lưới này, các công cụ mà chúng sử dụng, và những điểm nóng đáng chú ý.

Key Takeaways

Mạng lưới tiền mã hóa tiếng Trung rửa 16,1 tỷ USD trong năm 2025.
Chiếm gần 20% tổng giá trị tiền mã hóa phi pháp toàn cầu (hơn 82 tỷ USD).
Telegram trở thành “chợ đen” trung gian cho các hoạt động rửa tiền, buôn người và lừa đảo.
Tội phạm ưu tiên sử dụng USDT, USDC vì tính ổn định và ít rủi ro.
Casino được sử dụng để hợp pháp hóa các dòng tiền.
Campuchia và Myanmar là những trung tâm hoạt động của nhiều mạng lưới này.
Các tổ chức xử lý trung bình 44 triệu USD/ngày và liên tục thay đổi chiến thuật để né truy quét.

Tóm tắt nội dung

Telegram – Nền tảng rửa tiền chính

Mạng lưới crypto tiếng Trung rửa 16,1 tỷ USD trong năm 2025

Phần lớn hoạt động của các nhóm này được diễn ra trên Telegram, nơi họ tạo các kênh và nhóm chat như các “sàn giao dịch” phi chính thức. Tại đây, người cung cấp dịch vụ rửa tiền sẽ quảng cáo dịch vụ kèm theo hình ảnh tiền mặt, cung cấp phản hồi từ khách hàng và cam kết về uy tín để thu hút khách hàng.

Theo Chainalysis, những kênh này đóng vai trò như nền tảng “bảo chứng”, kết nối người bán và người mua. Mặc dù không trực tiếp thực hiện những giao dịch này, Telegram lại là nơi diễn ra nhiều thỏa thuận phi pháp.

Ngoài việc rửa tiền, các kênh này còn liên quan đến các hoạt động buôn người, bán thiết bị Starlink, và hỗ trợ cho các mạng lưới lừa đảo quy mô lớn tại khu vực Đông Nam Á. Khách hàng của họ không chỉ có các băng nhóm tội phạm có tổ chức mà còn bao gồm các ngành nhà nước chịu lệnh cấm vận quốc tế, thậm chí là dòng tiền từ các vụ hack liên quan đến Triều Tiên.

Stablecoin – Công cụ yêu thích của tội phạm

Nghiên cứu cho thấy rằng các mạng lưới tiếng Trung đã sử dụng rất nhiều phương thức để “làm sạch” tiền, với tiền mã hóa là trung tâm vì tính dễ chuyển đổi sang tiền mặt và bảo mật tương đối.

Các tội phạm thường ưa chuộng stablecoin như USDT và USDC vì giá trị ổn định, trái ngược với sự biến động mạnh của Bitcoin hay Ethereum. Điều này giúp họ giảm thiểu rủi ro mất tiền trong quá trình rửa tiền.

Theo Chainalysis, trong các hoạt động phi pháp, việc không để chi phí giao dịch và biến động giá làm hao hụt lợi nhuận là rất quan trọng – một vấn đề mà stablecoin giải quyết hiệu quả.

Casino và Đông Nam Á – Điểm nóng hoạt động

Giáo sư Mark Button từ Đại học Portsmouth cho biết nhiều nhóm rửa tiền tiền số đang kết hợp với các doanh nghiệp “vỏ bọc”, đặc biệt là các casino. Đây là một công cụ cổ điển để hợp pháp hóa dòng tiền bất hợp pháp.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2024 cho thấy Đông Nam Á hiện đã trở thành trung tâm của cả cờ bạc hợp pháp và phi pháp liên quan đến tội phạm có tổ chức. Dù nhiều nhóm sử dụng tiếng Trung, nhưng nhiều giao dịch thực tế lại xuất phát từ Campuchia và Myanmar, nơi những băng nhóm này điều hành các trại lừa đảo quy mô lớn.

Trung Quốc từng áp đặt các biện pháp mạnh mẽ đối với tội phạm tài chính và cấm giao dịch tiền mã hóa từ năm 2021, khiến nhiều tổ chức “di cư” sang Đông Nam Á, nơi luật pháp lỏng lẻo hơn và chính quyền địa phương dễ bị mua chuộc.

Cuộc chiến chống tội phạm xuyên biên giới chưa có hồi kết

Chainalysis ước tính các mạng lưới này xử lý trung bình 44 triệu USD mỗi ngày trong năm 2025. Dù nhiều quốc gia tăng cường các hoạt động truy quét, việc triệt phá hoàn toàn những tổ chức này vẫn gặp nhiều khó khăn do hoạt động của họ trải rộng xuyên biên giới và thay đổi phương thức liên tục.

Khi một đường dây bị phát hiện, chúng nhanh chóng chuyển sang các nền tảng và công cụ khác để tránh sự giám sát.

Hãy cập nhật thường xuyên trên ChainXMedia để nắm bắt những tin tức mới nhất về thị trường tiền mã hóa, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng, và các chương trình Airdrop thú vị mỗi ngày.