Mỹ Áp Chế Mạng Lưới Lừa Đảo IT Của Triều Tiên: Có Liên Quan Tới Công Dân Việt Nam

Bộ Tài chính Mỹ đã thực hiện lệnh trừng phạt đối với 6 cá nhân và 2 tổ chức bị tình nghi điều hành một mạng lưới lừa đảo IT phục vụ cho Triều Tiên, bao gồm cả một số công dân Việt Nam. Mạng lưới này hoạt động tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam, nhằm lấy tài chính cho chương trình vũ khí của Triều Tiên, chủ yếu thông qua ngành tiền mã hóa.

Key Takeaways

Mỹ đã trừng phạt 6 cá nhân và 2 tổ chức liên quan đến mạng lưới lừa đảo IT của Triều Tiên, bao gồm người Việt.
Hoạt động này diễn ra tại ít nhất bốn quốc gia: Triều Tiên, Việt Nam, Lào và Tây Ban Nha.
Người Việt Nam bị cáo buộc đã rửa tiền thông qua tiền mã hóa cho mạng lưới này.
Các lệnh trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản và ngăn chặn giao dịch với các cá nhân, tổ chức Mỹ.
Mạng lưới IT sử dụng chiêu thức xin việc và cài phần mềm độc hại để đánh cắp thông tin.

Mỹ trừng phạt mạng lưới lừa đảo IT của Triều Tiên có người Việt liên quan

Mạng Lưới Lừa Đảo Trải Rộng Ở Nhiều Quốc Gia

15 2

Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Mỹ (OFAC), mạng lưới này không chỉ hoạt động tại Triều Tiên mà còn được phát hiện ở Việt Nam, Lào và Tây Ban Nha. Mục tiêu chính của chúng là tạo ra doanh thu để tài trợ cho chương trình vũ khí của chính quyền Bình Nhưỡng, với ngành tiền mã hóa là mục tiêu thường xuyên bị nhắm tới.

Trong số các tổ chức bị trừng phạt, Amnokgang Technology Development Company là cái tên đáng chú ý, được cho là đứng sau việc quản lý và điều phối lực lượng lao động IT hoạt động bí mật tại nước ngoài.

Người Việt Bị Cáo Buộc

Một cá nhân trong danh sách này là Nguyễn Quang Việt, CEO của Quangvietdnbg International Services Company Limited tại Việt Nam. Ông này bị cáo buộc đã rửa khoảng 2,5 triệu USD thông qua tiền mã hóa cho mạng lưới lừa đảo này.

Ngoài ông Việt, có các cá nhân khác như Do Phi Khanh, Hoang Van Nguyen và Hoang Minh Quang cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt do có liên quan đến hoạt động của mạng lưới IT Triều Tiên. Cùng với họ, hai cá nhân tên là Yun Song Guk và York Louis Celestino Herrera cũng bị áp dụng lệnh tương tự.

Theo quy định từ OFAC, tất cả tài sản có liên quan đến các cá nhân này tại Mỹ sẽ bị đóng băng. Họ cũng không được phép thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính hoặc hoạt động kinh doanh nào với tổ chức và cá nhân Mỹ. Những vi phạm có thể dẫn đến cả hình phạt dân sự và hình sự.

Xin Việc Thật, Phá Hoại Thật

Công ty phân tích blockchain Chainalysis đã nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt lần này còn bao gồm 21 địa chỉ ví tiền mã hóa trên hai nền tảng Ethereum và Tron. Điều này cho thấy chiến lược “đa chuỗi” mà Triều Tiên đang áp dụng để che giấu và chuyển tiền ngày càng trở nên khó theo dõi hơn.

Phương thức hoạt động của các mạng lưới này rất đáng báo động: chúng sử dụng danh tính giả hoặc thông tin bị đánh cắp để xin việc tại các công ty công nghệ hợp pháp. Sau khi được tuyển dụng, nhiều cá nhân thậm chí còn cài đặt phần mềm độc hại vào hệ thống của công ty để đánh cắp dữ liệu nhạy cảm.

Một báo cáo của Google công bố vào tháng 4/2025 cũng cho thấy mạng lưới này đang mở rộng rất nhanh, chú trọng vào các công ty trong lĩnh vực blockchain và tiền mã hóa.

Chainalysis khuyến cáo các doanh nghiệp trong ngành tiền mã hóa nên thường xuyên kiểm tra các đối tác giao dịch với danh sách trừng phạt của OFAC và theo dõi các mô hình thanh toán bất thường.

Thường xuyên cập nhật tin tức tại ChainXMedia để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường crypto, cũng như đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và các chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.