Ngày 11/11, bà Qian Zhimin, 47 tuổi, bị Tòa án Hình sự Southwark tại London tuyên án 11 năm 8 tháng tù giam vì dẫn dắt một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn với số tiền lên tới 61.000 Bitcoin, tương đương 6,6 tỷ USD. Hành vi của bà gọi là cực kỳ tinh vi và đã khiến hàng chục nghìn người đầu tư mất trắng tài sản. Bà Qian đã từ một biểu tượng thành công trong ngành công nghiệp crypto trở thành tội phạm bị truy nã quốc tế.

Key Takeaways

Bà Qian Zhimin bị kết án gần 12 năm tù vì lừa đảo 61.000 Bitcoin trị giá 6,6 tỷ USD.
Hành vi của bà được đánh giá là tinh vi và điều chỉnh cẩn thận, động cơ chính là lòng tham.
Blue Sky, công ty của bà, thực chất là một trò lừa đảo Ponzi, thu hút 128.000 nhà đầu tư.
Hồ sơ điều tra cho thấy phần lớn số tiền đã bị chuyển ra nước ngoài và hiện rất khó truy vết.
Bà Qian sống lẩn trốn suốt 6 năm tại London trước khi bị phát hiện.

Nữ hoàng Bitcoin Trung Quốc lừa đảo 61.000 Bitcoin

Tóm tắt bài viết

Hành trình từ thành công đến tội ác

Giữa năm 2014 - 2017, Qian Zhimin đã được biết đến rộng rãi với danh hiệu “nữ hoàng Bitcoin” tại Trung Quốc, là hình mẫu của sự thành công trong lĩnh vực tiền mã hóa. Bà thành lập công ty Blue Sky tại Thiên Tân và đã hứa hẹn mang lại lợi nhuận lên tới 300% cho các nhà đầu tư thông qua một mô hình kinh doanh đa cấp.

Qian Zhimin (47 tuổi)

Tuy nhiên, điều này chỉ là lớp vỏ bên ngoài, thực chất công ty của bà là một trò lừa đảo Ponzi khổng lồ. Theo điều tra, hơn 128.000 người đã đầu tư vào dự án này, với tổng số tiền lên tới gần 40 tỷ nhân dân tệ. Phần lớn số tiền này sau đó được chuyển sang Bitcoin và biến mất khỏi Trung Quốc.

Đến năm 2017, với việc cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, Qian Zhimin đã chọn cách bỏ trốn khỏi đất nước. Bà sử dụng hộ chiếu giả mang tên Zhang Yadi đến Anh, và từ đó, sống trong cảnh xa hoa mà không chút lo âu trong một căn biệt thự sang trọng tại London, trong khi nhiều nạn nhân vẫn đang khổ sở tìm cách đòi lại tiền của mình.

Kết cục của một tội phạm

Sau hơn 6 năm lẩn trốn, cảnh sát Anh cuối cùng cũng phát hiện được Qian. Vụ bắt giữ dẫn đến một trong những vụ tịch thu Bitcoin lớn nhất thế giới từng được ghi nhận, với tổng giá trị lên tới hơn 5 tỷ bảng Anh (tương đương 6,6 tỷ USD).

Tại tòa, Qian đã nhận tội sở hữu và chuyển nhượng tài sản bất hợp pháp. Đồng phạm của bà, Ling Seng Hok (47 tuổi, quốc tịch Malaysia), cũng bị tuyên án 4 năm 11 tháng tù vì tội rửa tiền. Trước đó, một nghi phạm khác có tên là Wen đã phải chịu án 6 năm 8 tháng từ năm ngoái.

Trong lời cuối tại phiên tòa, Qian bày tỏ sự hối hận và thú nhận rằng lòng tham đã dẫn dắt bà tới quyết định sai lầm, khiến hàng chục nghìn người mất tất cả niềm tin và tài sản. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc bồi thường cho các nạn nhân là gần như không thể, vì phần lớn Bitcoin đã bị phân mảnh và rất khó để truy vết.