Phá Bóc Đường Dây Lừa Đảo Tiền Ảo TOSI: Gần 90 Tỷ Đồng Bị Chiếm Đoạt

Tóm tắt: Công an TP Đà Nẵng đã thành công trong việc triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư vào tiền mã hóa TOSI, với gần 90 tỷ đồng bị chiếm đoạt từ hơn 8.000 nạn nhân trên toàn quốc. Chỉ huy của đường dây này đã bị bắt giữ cùng với 14 đối tượng khác, với nhiều tài liệu và thiết bị quan trọng được thu giữ.

Key Takeaways:

Đường dây lừa đảo TOSI chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng.
14 đối tượng đã bị bắt giữ, hai kẻ cầm đầu là Nguyễn Thế Duy và Nguyễn Phạm Phú Thỏa.
Dự án TOSI được xây dựng trên mô hình đầu tư tiền mã hóa lừa đảo, thu hút nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn lợi nhuận cao.
Nhiều tài sản và thiết bị liên quan đã bị thu giữ, cũng như cảnh báo đối với các dự án đầu tư chưa được xác minh.

Chiến Dịch Phá Đường Dây Lừa Đảo Ngân Hàng TOSI

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo liên quan đến đầu tư tiền mã hóa TOSI. Hoạt động này đã diễn ra dưới hình thức mô hình đa cấp biến tướng, đã khiến hơn 8.000 người vẫn là nạn nhân và đã bị chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng.

Thủ Đoàn Lừa Đảo Tinh Vi

Theo kết quả điều tra, vào cuối năm 2020, hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thế Duy (44 tuổi) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi) đã lập ra dự án “ma” mang tên TOSI. Chúng đã thuê lập trình viên để xây dựng đồng tiền mã hóa trên nền tảng Binance Smart Chain và tạo ra các website như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai nhằm thu hút nhà đầu tư.

Một điểm nổi bật là hệ thống đã được lập trình để toàn bộ tiền của người dùng được chuyển trực tiếp vào ví điện tử cá nhân của nhóm đối tượng mà không thông qua bất kỳ sàn giao dịch nào có uy tín.

Để che đậy bản chất lừa đảo, nhóm này lan truyền thông tin rằng đồng TOSI được phát hành bởi “một tập đoàn Nhật Bản” và hứa hẹn sắp được niêm yết trên sàn Binance. Họ còn đưa ra nhiều gói đầu tư với lãi suất không tưởng từ 3% đến 22%, đi kèm với các phẩm chất trả thưởng đa cấp hấp dẫn.

Khi không còn người tham gia mới, nhóm này thường xuyên đóng trang web với lý do như “bảo trì hệ thống” hoặc “bị tấn công mạng”, tiếp đó lập dự án mới để tiếp tục hoạt động lừa đảo.

Mở Rộng Nạn Nhân qua Các Kênh Quảng Cáo

Để mở rộng mạng lưới nạn nhân, Duy và Thỏa đã hợp tác với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi) để thành lập kênh YouTube mang tên TOSI VIETNAM. Nhóm này đã sản xuất video quảng cáo sai lệch, tổ chức livestream, hội thảo và tour gặp mặt nhà đầu tư ở nhiều địa phương.

Họ cũng tuyển dụng các “Leader” ở các khu vực để phát triển mạng lưới đa cấp, biến những người tham gia thành công cụ để lôi kéo thêm nhiều người khác vào.

Từ năm 2021 đến nay, đường dây này đã thực hiện liên tiếp 3 dự án lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 90 tỷ đồng.

Tài Sản Liên Quan Được Thu Giữ

Qua khám xét nhiều địa điểm, Công an đã thu giữ 11 laptop, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn và khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo này. Những tài sản khác là hơn 1,1 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, gần 100.000 USDT cũng như nhiều bất động sản liên quan đã được phong tỏa.

Công an TP Đà Nẵng kêu gọi những ai là nạn nhân trong vụ án này nên nhanh chóng đến trình báo để nhận hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân nên cẩn trọng và không tham gia vào các dự án đầu tư tiền ảo chưa được xác minh rõ ràng để tránh sa vào bẫy lừa đảo trên mạng.

Hãy theo dõi liên tục tại ChainXMedia để cập nhật các tin tức mới nhất về thị trường cryptocurrency, đánh giá chi tiết về các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn từng ngày.