Tether và Circle phong tỏa 2,49 triệu USD liên quan sàn giao dịch Wallex tại Iran

Hai tập đoàn lớn trong lĩnh vực stablecoin, Tether và Circle, đã cùng nhau phong tỏa một ví nóng trên Ethereum thuộc sàn giao dịch tiền mã hóa Iran, Wallex. Quyết định này xảy ra trong bối cảnh sàn Wallex đang tiến hành chuyển tiền giữa các chuỗi. Việc này đặt ra nhiều câu hỏi về tuân thủ quy định và an toàn tài chính trong ngành công nghiệp crypto tại Iran.

Key Takeaways

Tether và Circle phong tỏa 2,49 triệu USD liên quan đến sàn Wallex, kéo theo hàng loạt tài sản bị đóng băng.
Đây được coi là một hành động phối hợp nhằm tăng cường tuân thủ quy định trong lĩnh vực crypto.
Mặc dù Wallex chưa bị trừng phạt chính thức, các hoạt động crypto ở Iran luôn bị coi là rủi ro cao.
Căng thẳng gia tăng với các sàn giao dịch tại Iran dưới áp lực từ ngân hàng trung ương.

Tình Hình Hiện Tại

Ngày 25 tháng 3 vừa qua, một sự kiện đáng chú ý đã diễn ra khi ví 0x6926…43df, thuộc sàn giao dịch Wallex, bị phong tỏa với nội dung còn lại gần 117.000 USD bằng USDT, USDC và một vài token khác. Đây là một động thái bất ngờ, xảy ra vào thời điểm Wallex đang thực hiện chuyển tiền từ nhiều ví nóng trên Ethereum và Tron sang BNB Smart Chain (BSC) thông qua các cầu nối cross-chain.

Tether và Circle đóng băng 2,49 triệu USD khi sàn giao dịch Wallex của Iran nhanh chóng chuyển tiền cho BSC

Động Thái Phong Tỏa

Bất chấp việc ví này bị phong tỏa, một phần trong kế hoạch của Wallex vẫn hoàn tất. Khoảng 2,49 triệu USD dưới dạng Binance-Peg BSC-USD đã được chuyển đến một địa chỉ khác trên BSC (0xf945…ccdd). Tuy nhiên, kể từ đó, ví này gần như không có giao dịch lớn nào, chỉ ghi nhận vài giao dịch nhỏ để nạp BNB trả phí gas.

Chiến Dịch Phối Hợp

Sự đồng hành của Tether và Circle trong lần phong tỏa này được cho là không phổ biến và cho thấy họ đang tăng cường nỗ lực tuân thủ quy định. Mặc dù Wallex chưa bị đưa vào danh sách trừng phạt chính thức bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Mỹ, các hoạt động liên quan đến crypto tại Iran vẫn luôn bị coi là có nguy cơ cao.

Xu Hướng Gia Tăng Kiểm Soát

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh gia tăng các biện pháp kiểm soát dòng tiền crypto có liên quan đến Iran. Vào tháng 1 năm 2026, OFAC đã định chế hai sàn giao dịch tại Anh, Zedcex và Zedxion, với cáo buộc hỗ trợ hơn 1 tỷ USD giao dịch cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Riêng Tether đã phong tỏa hơn 3,3 tỷ USD USDT trên hơn 7.000 ví từ năm 2023.

Căng Thẳng Tăng Cường

Áp lực trên các sàn giao dịch tại Iran đã gia tăng rõ rệt. Ngân hàng Trung ương Iran gần đây yêu cầu nhiều nền tảng, bao gồm Wallex và Nobitex, tạm dừng giao dịch USDT với đồng nội tệ nhằm hạn chế tình trạng tháo chạy vốn sau các biến động địa chính trị.

Hiện tại, Wallex vẫn chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào. Trang web của sàn vẫn hoạt động bình thường, nhưng số tiền 2,49 triệu USD trên BNB Smart Chain đang trong tình trạng không chuyển động. Khả năng cao rằng các ví liên quan khác sẽ tiếp tục bị kiểm soát trong tương lai gần.

Đừng quên theo dõi ChainXMedia để cập nhật các tin tức mới nhất về thị trường crypto, cùng các đánh giá và cơ hội Airdrop hấp dẫn hàng ngày.