Triệt Phá Đường Dây Lừa Đảo Crypto 39 Tỷ Đồng Qua Dự Án Gemholic

Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo quy mô lớn, chiếm đoạt hơn 39,1 tỷ đồng thông qua dự án tiền ảo giả mạo mang tên "Gemholic". Nhóm lừa đảo đã sử dụng các phương thức tinh vi để lập ra dự án và thu hút nhà đầu tư. Hiện tại, 4 đối tượng đã bị bắt giữ và đối mặt với án phạt nghiêm khắc.

Key Takeaways

Lừa đảo qua dự án Gemholic: Một nhóm đã lập ra dự án tiền ảo giả với tên gọi "Gemholic".
Số tiền lừa đảo: Họ đã chiếm đoạt hơn 39,1 tỷ đồng qua việc bán đồng GEMS.
Phương thức hoạt động: Sử dụng mạng xã hội và trang web để quảng bá và lôi kéo đầu tư.
Bắt giữ và khởi tố: 4 đối tượng đã bị bắt và đang đối diện với án tù có thể lên đến chung thân.
Khuyến cáo cho nạn nhân: Các nhà đầu tư chưa nhận được tiền có thể liên hệ với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi.

Thủ Đoạn Tinh Vi Và Vỏ Bọc Hợp Pháp Của Dự Án Gemholic

Gemholic trên X

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng, nhóm lừa đảo này đã xây dựng một dự án tiền ảo giả mạo mang tên "Gemholic". Họ đã tạo ra website Gemholic.world và đồng tiền ảo GEMS, quảng bá dự án này như một sàn giao dịch tiền số phi tập trung (DEX), kèm theo các dịch vụ giao dịch và khai thác NFT. Mục tiêu của họ là tạo vỏ bọc hợp pháp để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thông qua mạng xã hội như X (Twitter) và Telegram, nhóm này đã quảng cáo rầm rộ và kêu gọi đầu tư. Trong khoảng thời gian từ ngày 3/4/2023 đến 5/4/2023, họ đã công khai mở bán đồng GEMS, huy động được tổng cộng 921 ETH, tương đương hơn 39,1 tỷ đồng - số tiền này vượt xa mức gọi vốn ban đầu.

Khi nhà đầu tư chuyển tiền, nhóm lừa đảo tìm cách làm ngưng trệ dự án rồi đánh sập website, xóa tên miền và hệ thống máy chủ, khiến cho các nhà đầu tư không thể truy cập hay rút tiền, dẫn đến việc chiếm đoạt toàn bộ số tài sản 921 ETH. Sau đó, số tiền này được chia nhỏ qua thành nhiều ví điện tử và chuyển qua nhiều sàn giao dịch khác nhau để che giấu nguồn gốc và sử dụng cho mục đích cá nhân.

Bắt Giữ 4 Đối Tượng Và Khởi Tố Vụ Án

Ngày 22/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và triệt phá chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng tham gia lừa đảo. Đến ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 4 người này vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, với hình phạt cao nhất có thể lên đến tù chung thân.

Để hỗ trợ điều tra và mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng kêu gọi các cá nhân, tổ chức là nạn nhân đã đầu tư vào dự án "Gemholic", và đã chuyển tiền bằng ETH nhưng chưa được hoàn trả, liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Hải Phòng. Nhà đầu tư có thể liên hệ với Điều tra viên Nguyễn Nhật Tân qua số điện thoại 0977.345.586 để được hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi theo quy định pháp luật.

Cập nhật liên tục tại ChainXMedia để theo dõi thông tin mới nhất về thị trường crypto, cũng như nhận các đánh giá chi tiết về các đồng coin tiềm năng và các chương trình Airdrop hấp dẫn hàng ngày.