Vạch Trần Đường Dây Lừa Đảo Tiền Điện Tử Qua Ứng Dụng “Merry Trade”

Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức khởi tố vụ án cũng như bắt tạm giam 4 tháng ba đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo sử dụng nền tảng thương mại điện tử giả mang tên “Merry Trade”.

14 4

Key Takeaways:

Ba đối tượng bị bắt gồm Xiang Guoquan, Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy, với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
"Merry Trade" được xây dựng như một ứng dụng mua sắm online nhưng thực chất là công cụ lừa đảo.
Nạn nhân bị dụ dỗ đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng không thể rút tiền, dẫn đến thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng.
Cảnh báo về sự gia tăng các hình thức lừa đảo qua ứng dụng di động và khuyến cáo mọi người cần thận trọng.

Cách Thức Lừa Đảo Của Các Đối Tượng

Vào khoảng tháng 3/2025, Xiang Guoquan, cùng với Hiệp và Huy, đã hợp tác để phát triển ứng dụng di động "Merry Trade". Bên ngoài, ứng dụng này trông giống như một nền tảng mua sắm trực tuyến thông thường, nhưng thực chất lại là một công cụ lừa đảo tinh vi.

Để che giấu hoạt động bất hợp pháp của mình, nhóm đã thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng, với Trần Việt Huy là giám đốc. Dù đơn vị này có số vốn điều lệ đăng ký lên tới 10 tỷ đồng, nhưng đây chỉ là con số bịa đặt hoàn toàn không có thực.

Tiếp theo, nhóm đã tổ chức các hội thảo quy mô lớn tại nhiều khách sạn nổi tiếng, tự xưng là “leader” và thao thao bất tuyệt về tiềm năng thương mại điện tử. Họ hứa hẹn về lợi nhuận khủng, đánh trúng tâm lý tham vọng làm giàu nhanh chóng của những người tham dự.

Sau khi chiếm được lòng tin, nhóm lừa đảo đã hướng dẫn nạn nhân nạp tiền bằng USDT để đổi thành “điểm” trong hệ thống. Tuy nhiên, toàn bộ số điểm này chỉ là dữ liệu ảo do nhóm kỹ thuật tạo ra, không có giá trị thực.

Ban đầu, nạn nhân có thể rút một khoản tiền nhỏ để tạo niềm tin, nhưng khi đã đầu tư số tiền lớn hơn, các tài khoản lại bị khóa với lý do như “nâng cấp hệ thống” hay “lỗi kỹ thuật”. Mọi liên lạc với nhóm điều hành cũng bị cắt đứt và tiền của họ bỗng nhiên biến mất.

Thiệt Hại Lên Đến Hàng Chục Tỷ Đồng

Chị P.T.O, cư trú tại xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa, là một trong những nạn nhân nghiêm trọng nhất, đã đầu tư gần 400 triệu đồng vào Merry Trade vì tin vào những lời quảng bá đầy mê hoặc. Kết quả là chị không thể rút lại vốn, và ứng dụng bỗng nhiên không thể đăng nhập, trong khi nhóm điều hành tự dưng biến mất.

Cơ quan điều tra xác nhận rằng chỉ từ tháng 9 đến tháng 11/2025, đường dây này đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên toàn quốc với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành mở rộng cuộc điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đồng thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc này là một lời nhắc nhở quan trọng về những hình thức lừa đảo đầu tư qua ứng dụng di động ngày càng tinh vi hơn. Người dân cần hết sức cảnh giác trước những lời chào mời có lợi nhuận cao bất thường, đặc biệt khi các hình thức thanh toán được yêu cầu bằng tiền điện tử.

Hãy thường xuyên theo dõi ChainXMedia để cập nhật tin tức mới nhất về thị trường crypto, tìm hiểu những đồng coin tiềm năng và theo dõi các chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.