Cái Nhìn Toàn Diện Về Dự Án AntEX: Từ Thành Công Tột Đỉnh Đến Sự Tan Rã Đáng Tiếc

Bài viết dưới đây sẽ đi sâu vào hành trình của dự án AntEX, một trong những dự án tiền điện tử gây nhiều tiếng vang tại Việt Nam. Từ việc hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư đến việc sụp đổ toàn diện, AntEX đã để lại nhiều bài học quý giá cho giới đầu tư tiền số.

Key Takeaways

AntEX được ra mắt vào tháng 9/2021 với tham vọng phát triển các giải pháp blockchain tại Việt Nam.
Token ANTEX đã từng gây sốt trên thị trường, tăng giá gấp 35 lần chỉ trong 3 tháng.
Sau khi đạt đỉnh, giá trị token sụt giảm nghiêm trọng, mất 99% giá trị chỉ sau 5 tháng.
Nhiều dấu hiệu cho thấy sự sai lệch trong quản lý vốn và sử dụng tiền của dự án.
Vụ án này là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong thị trường tiền số tại Việt Nam, cảnh báo cho các nhà đầu tư.

Giới Thiệu Dự Án AntEX

AntEX ra mắt vào tháng 9/2021 với mục tiêu xây dựng một “hệ sinh thái blockchain Make in Vietnam.” Dự án này bao gồm ví điện tử, stablecoin VNDT, sàn giao dịch phi tập trung, launchpad cũng như các ứng dụng DeFi và tài chính số. AntEX đã phát hành token ANTEX với tổng cung lên đến 100 tỷ token và từng thông báo đã huy động 4,5 triệu USD để phát triển nền tảng.

Thành Công Ban Đầu

Khi token ANTEX chính thức lên sàn vào cuối tháng 11/2021, Shark Bình đã thông báo rằng nhà đầu tư đã lãi tới x35 lần chỉ sau dưới 3 tháng, điều này đã thu hút sự chú ý lớn từ giới đầu tư. Sau khi niêm yết trên sàn OKEX, giá ANTEX đã tăng lên mức đỉnh 0,002529 USD. Tuy nhiên, không lâu sau, token này đã tuột dốc 65% chỉ sau 5 ngày và mất đến 99% giá trị trong vòng 5 tháng.

Biến Mất Đột Ngột

Dự án AntEX nhanh chóng biến mất khỏi mạng xã hội cùng với website chính thức, để lại hàng chục nghìn nhà đầu tư hoang mang và phải chịu thua lỗ nặng nề. Nhiều người không biết phải tìm đến đâu để khiếu nại.

Đánh Giá Sai Lệch Trong Quản Lý Vốn

Theo dữ liệu on-chain từ Hashwei Foundation và 52Hz Database, có không ít chênh lệch trong số vốn mà AntEX công bố huy động. Một địa chỉ ví liên quan đến dự án ghi nhận giao dịch ấn tượng, nhận 3,66 triệu USD, chiếm 81% tổng vốn huy động. Trong số đó, ít nhất 1,45 triệu USDT đã được chuyển lên ví nóng Binance, có khả năng rút ra tiền pháp định. Điều này đã khiến nhiều người nghi ngờ về việc sử dụng vốn của dự án.

Hành Động Của Lực Lượng Chức Năng

Công an Hà Nội đã xác định rằng Shark Bình và nhóm NextTech đã bán ra 33,2 tỷ token ANTEX cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USD. Tuy nhiên, số tiền này đã bị rút ra từ ví dự án và chuyển cho cá nhân cũng như các công ty khác mà không đúng mục đích. Ông Bình cũng đã tận dụng danh tiếng cá nhân để quảng bá quỹ Next100 Blockchain với cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm củng cố niềm tin cho nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra hiện đã tạm giữ và phong tỏa tài sản của các đối tượng liên quan với tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ và 2 xe ô tô. Đến nay, các đối tượng đã nộp 3,45 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại, trong khi tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính lên đến 30.000 tỷ đồng.

Bài Học Rút Ra

Vụ án AntEX là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất liên quan đến tiền số tại Việt Nam, để lại nhiều bài học xương máu cho nhà đầu tư về việc cần thẩm định kỹ càng các dự án trước khi tham gia, đặc biệt là những dự án hứa hẹn lợi nhuận khủng trong thời gian ngắn.

Hãy theo dõi Tiền Điện Tử để cập nhật những thông tin mới nhất cũng như các bài phân tích chuyên sâu về thị trường crypto, cùng những chương trình Airdrops hấp dẫn mỗi ngày.