Mỹ Đánh Sập Mạng Lưới Lừa Đảo Bitcoin Trị Giá 15 Tỷ USD: Cuộc Truy Nã Đại Gia Campuchia

Mỹ thu giữ 15 tỷ USD Bitcoin

Mỹ đã thu giữ hơn 127.000 Bitcoin, tương đương gần 15 tỷ USD, trong một vụ điều tra về một mạng lưới lừa đảo nghiêm trọng liên quan đến đầu tư tiền mã hóa. Kẻ chủ mưu Chen Zhi, một đại gia Campuchia, đã bị truy nã vì điều hành một hệ thống lừa đảo tinh vi. Vụ việc đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ chính phủ Mỹ với hàng loạt biện pháp trừng phạt. Sự việc này làm nổi bật những rủi ro trong thế giới tiền điện tử và cảnh báo về sự gia tăng của các hoạt động lừa đảo trong khu vực Đông Nam Á.

Key Takeaways

Mỹ thu giữ hơn 127.000 Bitcoin, trị giá gần 15 tỷ USD trong một vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn.
Chen Zhi, kẻ bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo, hiện đang lẩn trốn và có thể phải đối mặt với án tù 40 năm.
Các biện pháp trừng phạt được áp dụng cho Prince Holding Group, tổ chức liên quan đến Chen Zhi.
Tình hình lừa đảo tiền mã hóa đang gia tăng tại Đông Nam Á, ảnh hưởng lớn đến hàng chục ngàn người dân.

Vụ Lừa Đảo Với Chiêu Thức Tinh Vi

Các công tố viên liên bang Mỹ đã cáo buộc Chen Zhi, một nhân vật có tiếng ở Campuchia, điều hành một hệ thống lừa đảo gọi là “pig butchering”. Hệ thống này hoạt động theo kiểu đánh lừa tình cảm, kết hợp với việc đầu tư vào tiền mã hóa. Những người bị lừa đã bị dụ dỗ để chuyển toàn bộ tài sản của mình vào các ví điện tử do nhóm tội phạm kiểm soát.

Theo hồ sơ tòa án, hàng nghìn lao động đã bị buôn bán và ép buộc làm việc trong các khu phức hợp ở Campuchia. Tại đây, chúng đã sử dụng hàng triệu tài khoản mạng xã hội giả mạo để dụ dỗ nhà đầu tư toàn cầu. Chen Zhi cũng bị cáo buộc đã dùng bạo lực để duy trì quyền kiểm soát đối với những lao động bị giam giữ. Đáng chú ý, một số cơ sở này liên quan trực tiếp tới hoạt động của Prince Group.

Hiện tại, Chen Zhi (còn được gọi là Vincent) đang lẩn trốn và đối mặt với án phạt tối đa 40 năm tù nếu bị kết tội.

Thông tin từ ZachXBT

Hành Động Cứng Rắn Từ Mỹ

Bên cạnh việc truy tố hình sự, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Prince Holding Group vào danh sách "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia". Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp Mỹ bị cấm giao dịch với tập đoàn này. Đặc biệt, Anh cũng đã phong tỏa tài sản trị giá 172 triệu USD liên quan đến Chen, trong đó có bất động sản trị giá 16 triệu USD tại London.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã phát biểu: “Những vụ lừa đảo tiền mã hóa xuyên biên giới đã gây thiệt hại hàng tỷ đô la và làm mất niềm tin của hàng triệu người chỉ trong vài phút.”

Chính quyền Mỹ cho biết, nhóm của Chen đã dùng nhiều công ty bình phong, các nền tảng cá cược trực tuyến, và hoạt động khai thác tiền ảo để che giấu nguồn thu bất hợp pháp. Tiền này sau đó được đầu tư vào du thuyền, máy bay riêng, tranh nghệ thuật quý giá, và các bất động sản sang trọng tại hơn 30 quốc gia.

Ánh Sáng trên Bóng Tối Của Nền Kinh Tế Số Đông Nam Á

Chen Zhi cầm đầu đường dây tội phạm lớn ở ĐNA

Vụ án của Chen Zhi như một lời cảnh tỉnh về sự trỗi dậy của các mạng lưới lừa đảo công nghệ trong khu vực Đông Nam Á. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, có hơn 100.000 người ở Campuchia đã bị cưỡng bức tham gia vào các hoạt động lừa đảo tương tự, và tình trạng này đang lan rộng ra Myanmar, Lào và Philippines.

Chuyên gia Jacob Daniel Sims từ Đại học Harvard đã nhận định: “Đây là một bước ngoặt cho thấy thế giới đang bắt đầu phản ứng chống lại nền kinh tế tội phạm số mà nhóm tinh hoa điều khiển.”

Mặc dù phải đối mặt với nhiều cáo buộc, Prince Holding Group vẫn tự nhận là một trong những tập đoàn lớn nhất tại Campuchia, sở hữu hơn 100 công ty trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, và du lịch.

Theo nghiên cứu từ Đại học Texas, tổng thiệt hại từ các vụ lừa đảo “pig butchering” trên toàn cầu đã vượt quá 75 tỷ USD chỉ trong bốn năm qua. Vụ truy tố Chen Zhi được coi là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lại tội phạm tiền mã hóa toàn cầu, nơi mà công nghệ, tham vọng và tội ác giao nhau trong bóng tối của kỷ nguyên số.

Bạn hãy theo dõi ngay Tiền Điện Tử để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất, phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử, cùng các chương trình Airdrops tiềm năng hàng ngày.