Những Dự Án Lừa Đảo Tiền Ảo Nổi Bật Trước Vụ AntEX của Shark Bình

Tóm tắt Nội Dung

Trước vụ AntEx của Shark Bình, nhiều đường dây lừa đảo tiền ảo tại Việt Nam đã bị phát hiện và triệt phá, gây thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng cho nhà đầu tư. Trong bài viết này, chúng ta sẽ điểm qua những dự án lừa đảo tiền ảo đình đám, với những phương thức tinh vi nhằm hút vốn từ hàng ngàn nhà đầu tư.

Key Takeaways

Thủ đoạn tinh vi: Các dự án lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi, với những hình thức quảng bá chuyên nghiệp và lợi nhuận “không tưởng”.
Điểm chung của các vụ lừa đảo: Hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế (5-21%/tháng), lôi kéo đầu tư bằng hình ảnh người nổi tiếng.
Cảnh báo từ cơ quan chức năng: Khuyến cáo người dân không tham gia vào các dự án không được cấp phép và luôn cẩn trọng với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao.

Wingstep và Game Naga Kingdom

Vào tháng 8/2025, lực lượng Công an TP Hà Nội đã bắt giữ những kẻ đứng sau các dự án Wingstep và Game Naga Kingdom. Các đối tượng này đã huy động tới 7,86 triệu USD (khoảng 200 tỷ đồng) từ hơn 3.000 nhà đầu tư.

Wingstep

Nhà đầu tư được khuyến khích tải ứng dụng Wingstep từ website moiza.io, nạp đồng tiền ảo BUSD (1 BUSD = 1 USD), và mua giày NFT với giá từ 100 đến 1.200 USD mỗi đôi. Họ có thể nhận tiền thưởng bằng đồng WST từ việc đi bộ hoặc chạy. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng, dự án mất thanh khoản, khiến 50 nhà đầu tư bị thiệt hại tổng cộng 300.000 USD (7,2 tỷ đồng).

Game Naga Kingdom

Trong dự án Game Naga Kingdom, người tham gia đã đầu tư vào các NFT với giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng (điển hình là NFT Pig giá 400 triệu đồng). Dự án hứa hẹn lợi nhuận 5-8% mỗi tháng nhưng đã sập chỉ sau 3 tháng hoạt động.

WorldMall.app

Tháng 9/2025, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo liên quan đến dự án WorldMall.app. Nhóm này đã phát triển ứng dụng của riêng mình, phát hành đồng WM và quảng bá thông qua hội thảo, livestream. Họ hứa hẹn lợi nhuận 8-21% mỗi năm, thu hút hàng ngàn người chỉ trong vài tháng trước khi dòng tiền đứt gãy.

PaynetCoin

Vào tháng 8/2025, tỉnh Phú Thọ cùng Bộ Công an đã triệt phá nhóm sử dụng đồng PaynetCoin (PAYN) trong một dự án đa cấp trái phép. Nhóm này đã lập ra mô hình “trả thưởng theo kim tự tháp” với lãi suất 5-9% mỗi tháng, nhưng thực tế không có đại lý nào chấp nhận đồng PAYN. Hàng ngàn người đã rơi vào bẫy, mất hàng trăm tỷ đồng.

Toptrade1

Tháng 8/2025, Công an tỉnh Hưng Yên đã phá chuyên án liên quan đến Toptrade1. Nhóm tội phạm này đã thực hiện livestream trên TikTok và Facebook, hứa hẹn lợi nhuận “khủng” và sử dụng những sản phẩm giả mạo để tạo lòng tin. Trong thời gian ngắn, hàng ngàn người đã tham gia, với lượng giao dịch lên tới 100 triệu USDT (hơn 2.600 tỷ đồng) trước khi bị triệt phá.

Matrix Chain

Tháng 5/2025, đường dây tiền ảo MTC – Matrix Chain đã bị triệt phá tại Đồng Nai, chiếm đoạt gần 10.000 tỷ đồng từ hàng chục ngàn nhà đầu tư. Đây được xem là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử tiền ảo tại Việt Nam, với mô hình huy động vốn đa cấp.

Lời Cảnh Báo Từ Cơ Quan Chức Năng

Các chuyên gia cho rằng, những chiêu trò lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi. Những điểm chung giữa các vụ bao gồm:

Lợi nhuận hứa hẹn không thực tế.
Kêu gọi đầu tư vào những kinh nghiệm “thành công” giả mạo.
Sử dụng hình ảnh người nổi tiếng để tạo dựng lòng tin.

Công an khuyến cáo người dân cần:

Không tham gia vào các dự án tiền ảo không được cấp phép.
Cảnh giác với quảng cáo “lợi nhuận cao”.
Đừng để những hứa hẹn từ người nổi tiếng gây ảnh hưởng đến quyết định đầu tư.

Giấc mơ làm giàu nhanh có thể dễ dàng trở thành cơn ác mộng tài chính. Nhà đầu tư nên kiểm tra và tìm hiểu kỹ lưỡng về pháp lý của dự án, không nên ham lợi nhuận cao bất thường.

Hãy theo dõi Tiền Điện Tử để cập nhật thông tin mới nhất và các bài phân tích sâu sắc về thị trường tiền điện tử, cũng như những chương trình Airdrops tiềm năng hàng ngày!