Xu Hướng Tội Phạm Chuyển Sang Sử Dụng Stablecoin Khả Thi Hơn Bitcoin

Kỷ nguyên tội phạm tài chính trên nền tảng Bitcoin đang dần chuyển mình. Trong năm 2025, hoạt động phi pháp đã chuyển mạnh mẽ theo hướng sử dụng stablecoin, đem lại cho tội phạm một phương thức mới dễ kiểm soát và an toàn hơn.

Key Takeaways

Stablecoin chiếm ưu thế: 84% tổng giao dịch phi pháp đã chuyển sang stablecoin.
Sự suy giảm của Bitcoin: Tội phạm dần từ bỏ Bitcoin vì tính không ổn định của nó.
Hoạt động tội phạm quy mô lớn: Các quốc gia và tổ chức sử dụng crypto để né tránh kiểm soát và trừng phạt.
Sự gia tăng rửa tiền chuyên nghiệp: Các mạng lưới tội phạm phát triển mô hình “rửa tiền như một dịch vụ”.
Tội phạm gia tăng bạo lực: Việc sử dụng crypto trong tội phạm truyền thống ngày càng cao.

Tóm Tắt Bài Viết

Bài viết này phân tích sự chuyển dịch của tội phạm từ việc sử dụng Bitcoin sang stablecoin trong giao dịch phi pháp. Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy stablecoin đã chiếm 84% giao dịch bất hợp pháp, đồng thời dẫn dắt các tổ chức tội phạm, nhà nước và hoạt động rửa tiền. Sự gia tăng sử dụng stablecoin cho phép tội phạm hoạt động ẩn danh và hiệu quả hơn trong bối cảnh địa chính trị gia tăng.

Sự Chuyển Đổi Hình Thức Tội Phạm

Xu Thế Giảm Sự Tham Gia Của Bitcoin

Kể từ 2020, Bitcoin đã mất dần vai trò là đồng tiền chính trong các giao dịch phi pháp. Stablecoin đã dần thay thế, đưa ra một lựa chọn ổn định và tiện dụng hơn cho tội phạm. Theo dữ liệu, tỷ trọng của Bitcoin trong các giao dịch bất hợp pháp đang giảm, trong khi stablecoin nhảy vọt, chiếm lĩnh thị trường.

Stablecoin chiếm ưu thế trong các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp (Nguồn: Chainalysis)

Bước Ngoặt Địa Chính Trị

Giai đoạn hiện tại chứng kiến sự tham gia của các quốc gia trong hoạt động phi pháp, cho thấy rằng tội phạm không chỉ còn là hoạt động của những nhóm nhỏ lẻ. Ví dụ, Nga đã tận dụng công nghệ blockchain để phát hành token A7A5, cho phép họ thực hiện giao dịch xuyên biên giới mà không cần qua hệ thống tài chính quốc tế.

Công Nghiệp Hóa Hoạt Động Rửa Tiền

Các mạng lưới rửa tiền Trung Quốc đã tích cực phát triển, cung cấp các dịch vụ tội phạm như “rửa tiền như một dịch vụ”. Điều này cho phép các nhóm tội phạm và quốc gia truy cập vào hạ tầng tài chính hiện đại, ẩn danh và khả thi hơn.

Sự Kết Hợp Giữa Tội Phạm Số và Thực Tế

Trong năm 2025, các hoạt động của tội phạm không còn chỉ diễn ra trong không gian số mà đang dần giao thoa với các tội ác truyền thống. Việc bạo lực cũng trở thành một yếu tố trong các giao dịch crypto, với các đe dọa và yêu cầu chuyển tiền từ nạn nhân ngày càng tăng.

Tình Hình Giao Dịch Phi Pháp Trong Toàn Cảnh

Mặc dù hoạt động phi pháp đã tăng cường đáng kể, nó vẫn chiếm dưới 1% trong tổng quy mô của nền kinh tế crypto hợp pháp. Tuy nhiên, sự gia tăng chất lượng trong "1%" này cho thấy những rủi ro nghiêm trọng hơn, đặc biệt là khi các quốc gia tích hợp stablecoin vào chuỗi cung ứng của họ để né tránh kiểm soát.

Kết Luận

Sang năm 2026, thách thức sẽ tiếp tục gia tăng khi các cơ quan thực thi pháp luật, tổ chức và doanh nghiệp crypto cần hợp tác để đối phó với nền kinh tế ngầm ngày càng chuyên nghiệp hóa và gắn liền với những yếu tố nhà nước. Sự ổn định của hệ sinh thái crypto hiện nay đã trở thành một vấn đề liên quan đến an ninh và địa chính trị toàn cầu.