Binance Đối Mặt Với Cáo Buộc Hỗ Trợ Khủng Bố

Vào ngày 24/11/2025, hơn 300 nạn nhân và gia đình liên quan đến vụ tấn công khủng bố của Hamas hồi tháng 10/2023 đã đệ đơn kiện Binance, cáo buộc sàn giao dịch tiền mã hóa này đã hỗ trợ các tổ chức khủng bố. Luật sư chỉ ra rằng Binance đã không kiểm soát các giao dịch khả nghi và thậm chí còn che giấu việc chuyển tiền với quy mô lớn. Trong khi đó, Binance khẳng định họ tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điểm Chính

Đơn kiện lớn đệ trình: Hơn 300 nạn nhân và gia đình kiện Binance về cáo buộc hỗ trợ khủng bố.
Nguyên nhân cáo buộc: Binance được cho là đã xử lý giao dịch của nhiều tổ chức khủng bố, biết rõ về nguồn gốc của các giao dịch.
Thủ đoạn của Binance: Lách luật qua các quốc gia có kiểm soát lỏng lẻo và áp dụng quy trình KYC yếu kém.
Phản ứng từ Binance: Sàn giao dịch này đổ lỗi cho FinCEN về việc tài sản số không được sử dụng phổ biến bởi các tổ chức khủng bố.

Nội Dung Cáo Buộc Liên Quan Đến Binance

![Binance bị cáo buộc "tiếp tay cho khủng bố"] (https://tiendientu.com/wp-content/uploads/2025/11/1-49.webp)

Trong một vụ kiện kéo dài 284 trang, đại diện của các nạn nhân đã chỉ định rõ hai nhân vật chính: Changpeng Zhao (CZ) – nhà sáng lập của Binance, và Guangying Chen – một quản lý cấp cao. Những nguyên đơn khẳng định rằng Binance đã hỗ trợ vụ tấn công khủng bố bằng cách xử lý các giao dịch tài chính từ nhiều tổ chức khủng bố như Hamas, Hezbollah, IRGC (Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran), PIJ (Thánh chiến Hồi giáo Palestine), và nhiều nhóm khác.

Căn cứ vào đơn kiện, Binance không chỉ nhận thức rõ về bản chất các giao dịch này mà còn có hành động cố tình không ngăn chặn, thậm chí còn tham gia giúp che giấu việc luân chuyển hàng trăm triệu USD qua nền tảng của mình trong nhiều năm.

Theo đơn kiện, Binance đã sử dụng nhiều phương pháp để tránh sự phát hiện:

Hoạt động tại những quốc gia có pháp luật lỏng lẻo nhằm hạn chế sự giám sát.
Tạo dựng mạng lưới ví tiền phức tạp để né tránh xác minh.
Thực hiện quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC) kém, tạo cơ hội cho tội phạm và khủng bố dễ dàng thực hiện giao dịch.

Điều đáng chú ý là những hoạt động này được cho là vẫn tiếp tục ngay cả sau khi Binance đã nhận tội về tội rửa tiền với chính quyền Mỹ vào năm 2023, nộp phạt kỷ lục 4,3 tỷ USD, dẫn đến việc CZ phải từ chức CEO.

Phản Ứng của Binance Trước Vụ Kiện

Đại diện của Binance đã từ chối bình luận chi tiết về vụ kiện nhưng khẳng định rằng nền tảng này luôn tuân thủ các quy định pháp lý trên toàn cầu. Họ cũng trích dẫn tuyên bố từ Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, rằng tài sản số không được Hamas sử dụng phổ biến.

Vụ kiện lần này lại khơi gợi câu hỏi về trách nhiệm của các sàn giao dịch tiền mã hóa trong việc ngăn chặn và kiểm soát các hoạt động bất hợp pháp.

Hãy cập nhật liên tục trên ChainXMedia để nắm bắt những tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.