Nhận biết quảng cáo lừa đảo trong crypto: Cách bảo vệ bạn

Nhận biết quảng cáo lừa đảo trong crypto: Cách bảo vệ bạn

Bài viết này hướng dẫn bạn cách nhận diện và bảo vệ mình khỏi quảng cáo lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử.

Key Takeaways

Quảng cáo lừa đảo crypto thường hứa hẹn lợi nhuận không thực tế, lợi dụng sự nổi tiếng và tạo cảm giác khẩn cấp để dụ dỗ nạn nhân.
Có nhiều loại quảng cáo lừa đảo crypto, bao gồm đề nghị đầu tư, chương trình tặng quà, lừa đảo qua phishing và lừa đảo hẹn hò.
Những dấu hiệu phổ biến của quảng cáo lừa đảo bao gồm những lời hứa quá tốt để trở thành sự thật, sự giới thiệu từ người nổi tiếng, áp lực hành động nhanh chóng, các tuyên bố chưa được xác minh và đội ngũ ẩn danh.
Khi đánh giá quảng cáo crypto, bạn nên cẩn trọng với các tuyên bố không thể xác minh, đội nhóm ẩn danh và yêu cầu thông tin cá nhân.

Khi lướt qua mạng xã hội, bạn có thể đã nhìn thấy những quảng cáo bắt mắt hứa hẹn mang lại lợi nhuận nhanh chóng từ các giao dịch tiền điện tử. Hiện nay, những quảng cáo này dường như hiện hữu khắp nơi. Tuy nhiên, nhiều trong số đó là lừa đảo, nhằm lừa bạn vào việc đánh mất khoản tiền khó kiếm được của mình. Ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng đã dẫn đến sự gia tăng của những kẻ lừa đảo, khiến người dùng gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa thông tin thật và giả. Bài viết này sẽ giúp bạn nhận diện các quảng cáo lừa đảo trong lĩnh vực crypto để bảo vệ tài sản của mình.

Tìm hiểu về quảng cáo lừa đảo crypto trên mạng xã hội

Quảng cáo lừa đảo crypto hiện diện khắp nơi, cố gắng lừa gạt những người đam mê tiền điện tử và lấy đi tiền của họ. Chỉ cần truy cập các trang xã hội như Facebook, Instagram, X hoặc TikTok, bạn sẽ thấy nhiều quảng cáo hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ từ các khoản đầu tư vào tiền điện tử. Những quảng cáo này được thiết kế tinh vi để thu hút sự chú ý của bạn và tạo cảm giác rằng bạn chỉ cách tài chính độc lập một cái nhấp chuột. Tuy nhiên, hầu hết chúng chỉ là những chiêu trò bất hợp pháp do những kẻ lừa đảo lập ra nhằm đánh cắp tài sản của bạn.

Ví dụ về quảng cáo lừa đảo

Tại thời điểm này, có thể bạn đang tự hỏi những kẻ lừa đảo làm thế nào để tấn công người dùng trên mạng xã hội. Điều này thường xảy ra bởi vì con người có tâm lý thoải mái hơn khi lướt mạng, và những kẻ lừa đảo khai thác điều này, biết rằng một quảng cáo được tạo ra tốt hoặc một lời giới thiệu thuyết phục có thể khiến bạn hành động theo cách chỉ vì một tác động nhất thời.

Bạn có biết không? Mạng xã hội là môi trường hoàn hảo cho các trò lừa đảo crypto. Trong năm 2023, hơn 1 tỷ USD đã bị mất do các trò lừa đảo bắt nguồn từ các nền tảng như Facebook, Instagram và X.

Các loại quảng cáo lừa đảo crypto phổ biến

Các quảng cáo lừa đảo crypto thường được chia thành các loại như sau:

Đề nghị đầu tư: Những trò lừa đảo này cố gắng lừa các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao. Chúng thường là các kế hoạch Ponzi, trong đó tiền của nhà đầu tư mới được sử dụng để thanh toán cho các nhà đầu tư trước đó.
Chương trình tặng quà: Các chương trình tặng quà và airdrop có điểm chung là phát miễn phí token, nhưng tặng quà thường ít điều kiện hơn. Để "đủ điều kiện" nhận quà, bạn có thể phải "nạp" một khoản nhỏ trước. Tuy nhiên, một khi bạn chuyển tiền, bạn sẽ không nhận lại được gì. Mặc dù không phải tất cả airdrop đều là trò lừa đảo, nhưng bạn luôn cần cẩn trọng trước khi tham gia bất kỳ chương trình nào.

Một ví dụ về một chương trình tặng quà giả

Lừa đảo qua phishing: Những quảng cáo này đánh lừa người dùng bằng cách mạo danh các dự án hay dịch vụ tiền điện tử hợp pháp. Kẻ lừa đảo tạo ra các quảng cáo hoặc trang web giống hệt những trang thật để dụ bạn nhập thông tin cá nhân của mình. Khi đã cung cấp thông tin, họ có thể đánh cắp tiền của bạn, khiến việc khôi phục rất khó khăn.

Bạn có biết không? Các trò lừa đảo qua phishing vẫn là mối đe dọa lớn nhất trong lĩnh vực crypto, chiếm hơn 70% tổng số vụ tấn công tiền điện tử đã được báo cáo trong năm 2023.

Lừa đảo hẹn hò: Những quảng cáo này được thiết kế để dẫn dắt bạn vào một mối quan hệ trực tuyến xa cách, nơi bên kia tạo dựng niềm tin theo thời gian và thuyết phục bạn chia sẻ tiền điện tử của mình, hoặc trong một giao dịch duy nhất hoặc qua nhiều giao dịch. Cuối cùng, kẻ lừa đảo sẽ biến mất cùng với số tiền của bạn.

Những dấu hiệu chung của quảng cáo lừa đảo crypto

Quảng cáo lừa đảo thường có những đặc điểm chung. Dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo cần phải chú ý để tránh trở thành nạn nhân của các trò lừa đảo:

Những hứa hẹn quá tốt để thật: Những quảng cáo hứa hẹn lợi nhuận cực kỳ cao với ít hoặc không có rủi ro nên được xem xét cẩn thận. Luôn có một mức độ rủi ro liên quan đến các khoản đầu tư hợp pháp. Hãy nhớ rằng: "Lợi nhuận là phần thưởng cho việc chấp nhận rủi ro."
Sự giới thiệu từ người nổi tiếng: Kẻ lừa đảo dùng quảng cáo giả có hình ảnh của người nổi tiếng để lấy lòng tin từ bạn. Họ giả mạo rằng những người nổi tiếng đã ủng hộ hoặc đầu tư vào dự án của họ.
Chiến thuật gây áp lực: Các quảng cáo lừa đảo tạo cảm giác khẩn cấp giả tạo. Kẻ lừa đảo sử dụng những cụm từ như "cơ hội có thời gian hạn chế" hoặc "chỉ còn vài chỗ trống" để thúc ép bạn nhanh chóng chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân mà không suy nghĩ kỹ.
Nhóm ẩn danh hoặc giả mạo: Nếu bạn không thể tìm thấy thông tin về nhóm đứng sau dự án, đó là một dấu hiệu đáng ngờ. Kẻ lừa đảo thường sử dụng tên giả hoặc giữ ẩn danh để tránh bị bắt.
Website và trang mạng xã hội đáng ngờ: Quảng cáo lừa đảo thường dẫn bạn đến những website được thiết kế kém với thông tin tối thiểu và liên kết hỏng. Các trang mạng xã hội của họ thường mới mẻ, có ít người theo dõi và đăng tải những bài viết mơ hồ, không liên quan.
Tài khoản đã bị chiếm đoạt có dấu tích xác minh: Kẻ lừa đảo đôi khi xâm nhập vào các tài khoản đã được xác minh trên X và đăng quảng cáo hoặc tweet. Họ làm điều này để tăng độ tin cậy, vì dấu tích xác minh cho thấy sự đáng tin cậy trên nền tảng.

Những ví dụ về lừa đảo crypto thông qua quảng cáo

Chúng ta sẽ xem xét một vài ví dụ về quảng cáo lừa đảo crypto trên mạng xã hội, để thấy cách những quảng cáo này có thể dẫn đến việc lừa đảo. Vào tháng 1 năm 2024, tin tặc đã chiếm quyền kiểm soát tài khoản X của Mandiant, một công ty bảo mật thuộc sở hữu của Google. Tin tặc đã thay đổi tên và tài khoản thành Phantom và @phantomsolw, và quảng bá các liên kết độc hại giả mạo rằng họ đang cung cấp miễn phí token PHNTM cho 250.000 người dùng.

Quảng cáo lừa đảo crypto qua tài khoản bị hack của Mandiant

Vào tháng 4 năm 2023, các cơ quan quản lý tại Texas và Alabama đã buộc tội YieldTrust.ai, một nền tảng giao dịch tiền điện tử, về việc điều hành một vụ lừa đảo. Theo các cơ quan này, nền tảng này đã nói dối trên mạng xã hội về việc bot giao dịch của họ "có khả năng thực hiện gấp 70 lần giao dịch với lợi nhuận cao hơn 25 lần so với bất kỳ nhà giao dịch nào." Một cuộc kiểm toán độc lập đã cho thấy rằng tuyên bố đó là sai lệch và mã ngăn cản người dùng truy cập vào tài sản của chính mình. Sau đó, website và tài khoản X của YieldTrust.ai đã bị đóng cửa.

Trong tháng 12 năm 2023, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội hai cá nhân, David Gilbert Saffron và Vincent Anthony Mazzotta Jr., vì điều hành một kế hoạch Ponzi trị giá 25 triệu USD. Họ đã lừa dối nạn nhân với lời hứa về lợi nhuận cao sử dụng bot giao dịch tự động, nhưng thay vào đó đã tiêu xài số tiền vào những sở thích cá nhân xa hoa. Các bị cáo đã che giấu hoạt động của mình thông qua các giao dịch hoán đổi giữa các chuỗi và các bộ trộn tiền điện tử.

Bạn có biết không? Những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đóng vai trò lớn trong việc quảng bá các trò lừa đảo crypto, thường là không biết. Trong năm 2023, hơn 10% số vụ lừa đảo crypto đã được báo cáo có liên quan đến những người nổi tiếng quảng bá các dự án hoặc token lừa đảo đến người theo dõi của họ.

Cách kẻ lừa đảo sử dụng mạng xã hội để nhắm mục tiêu nạn nhân

Kẻ lừa đảo nhắm vào các nạn nhân bằng cách sử dụng chính những khả năng và tính năng khiến các nền tảng mạng xã hội hấp dẫn, chẳng hạn như sự kết nối rộng rãi, khả năng giao tiếp theo thời gian thực và nội dung cá nhân hóa. Dưới đây là cách họ thực hiện các hoạt động gian lận của mình: Những kẻ lừa đảo khéo léo sử dụng mạng xã hội, hòa trộn thông tin xác thực với nội dung lừa đảo để đánh lừa người dùng, bao gồm:

Bài viết quảng bá: Những kẻ lừa đảo sử dụng bài viết quảng cáo để tiếp cận khán giả cũng như các doanh nghiệp hợp pháp. Bằng cách trả tiền để quảng bá nội dung của mình, chúng có thể xuất hiện như thật trong bảng tin của bạn và được thấy bởi những người sẽ không nhìn thấy nội dung của chúng.
Hợp tác với người có sức ảnh hưởng: Một số kẻ lừa đảo giả danh là các dự án hợp pháp bằng cách hợp tác hoặc mạo danh các influencer. Họ có thể trả tiền cho những người có ảnh hưởng để quảng bá dự án hoặc tiền điện tử giả của mình, hoặc họ có thể tạo ra các tài khoản giả mạo giống như những người nổi tiếng để tăng độ tin cậy.
Tài khoản giả mạo: Kẻ lừa đảo thiết lập tài khoản giả mạo giống như những doanh nghiệp hợp pháp hoặc cá nhân nổi tiếng. Trước khi cố gắng lừa tiền hoặc thông tin cá nhân, các tài khoản này có thể xây dựng lòng tin qua việc trao đổi thông điệp chân thành.
Deepfake: Công nghệ deepfake sử dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo để tạo ra video, âm thanh hoặc tài liệu cực kỳ chân thực. Công nghệ này cho phép kẻ lừa đảo sản xuất nội dung cực kỳ thuyết phục, dễ dàng thao túng và đánh lừa người dùng qua các chiến thuật xã hội.

Một deepfake của Anatoly Yakovenko được sử dụng để lừa đảo cộng đồng crypto

Thuật toán: Kẻ lừa đảo đã học cách kích hoạt các thuật toán mạng xã hội. Họ tạo ra hình ảnh nổi bật, nội dung hấp dẫn và thông điệp lôi cuốn khiến các thuật toán có khả năng đưa lên đầu bảng tin của bạn.
Công cụ nhắm mục tiêu: Giống như các nhà quảng cáo, kẻ lừa đảo có thể sử dụng các công cụ nhắm mục tiêu để tiếp cận các độ tuổi, khu vực địa lý, sở thích hoặc hành vi cụ thể. Họ có thể sử dụng các kỹ thuật này để nhắm vào các nhóm dễ bị tổn thương, những người có khả năng cao sẽ rơi vào bẫy lừa đảo làm giàu nhanh chóng.
Bots AI: Kẻ lừa đảo sử dụng bots AI để tấn công các nền tảng mạng xã hội bằng các tin nhắn, bình luận và bài viết quảng bá cho các trò lừa đảo, tạo ảo giác rằng trò lừa đảo được yêu thích hoặc chấp nhận rộng rãi. Bots có thể tương tác với người thật bằng cách thích, chia sẻ và bình luận trên các bài viết để gia tăng khả năng tiếp cận và độ hợp pháp của các tin nhắn lừa đảo.

Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi quảng cáo lừa đảo crypto

Bạn có thể phát hiện lừa đảo trực tuyến bằng cách duy trì ý thức cảnh giác và phát triển các thói quen hữu ích như:

Áp dụng tư duy phản biện và nghi ngờ: Trong thời đại số, khi mà những kẻ lừa đảo trực tuyến có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, điều quan trọng là duy trì một mức độ hoài nghi. Trước khi đưa ra quyết định, hãy quan sát mọi đề nghị từ xa và phân tích nó từ nhiều khía cạnh. Nếu điều gì đó có vẻ quá tốt để là sự thật, tốt nhất là nên tránh. Nếu một dự án yêu cầu tiền hoặc thông tin cá nhân nhạy cảm, trước tiên hãy đánh giá dự án và những người đứng sau nó. Hãy nhớ rằng các đề nghị chân thực thường rõ ràng và không bị vội vã hoặc mơ hồ.
Cập nhật những loại lừa đảo mới nhất: Các phương pháp mà kẻ lừa đảo sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo luôn thay đổi, vì vậy điều quan trọng là bạn phải tự giáo dục về các xu hướng mới trong an ninh mạng. Thường xuyên kiểm tra các nguồn tin tức tiền điện tử uy tín hoặc tham gia các diễn đàn trên internet, nơi mọi người thảo luận về kinh nghiệm của họ với các dự án và airdrop sắp diễn ra cũng giúp bạn bảo vệ bản thân khỏi lừa đảo crypto.

Thực hiện những chiến lược này sẽ giúp bạn nhận diện quảng cáo lừa đảo trước khi chúng trở thành vấn đề.

Bảo vệ chống lại lừa đảo crypto: Sự tỉnh táo là chìa khóa

Gặp phải quảng cáo dẫn đến các trò lừa đảo crypto có thể có vẻ khó khăn, nhưng bạn có thể tự bảo vệ mình bằng cách cẩn trọng và cập nhật trạng thái về những xu hướng lừa đảo tiền điện tử mới nhất. Hãy chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo như những tuyên bố không thực tế, yêu cầu khẩn cấp về hành động ngay lập tức hay những đội ngũ đáng ngờ.

Trước khi đầu tư, hãy dành một chút thời gian để kiểm tra những gì bạn thấy trên màn hình. Nếu bạn tin vào trực giác của mình và làm bài homework, bạn sẽ được trang bị tốt để tránh những bẫy mà các kẻ lừa đảo trong lĩnh vực crypto đặt ra trên mạng.