Tổng Quan Về Các Loại Lệnh Giao Dịch Trong Crypto

Key Takeaways

Giao dịch tiền điện tử hiện nay trở nên đa dạng hơn với các loại lệnh mới.
Hiểu rõ các loại lệnh giao dịch giúp hạn chế rủi ro và tăng lợi nhuận.
Sự phát triển của các sàn giao dịch đã mang đến cho trader nhiều công cụ hữu ích.

Kinh doanh tiền điện tử đang trở thành một trong những hoạt động sinh lợi nhất trong lĩnh vực fintech. Mặc dù có tính đầu cơ cao, nhưng việc hiểu rõ các công cụ giao dịch có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định thông minh hơn và giảm thiểu rủi ro. Bài viết này sẽ giới thiệu các loại lệnh giao dịch trong crypto, tương tự như các loại lệnh được sử dụng trong giao dịch chứng khoán, nhưng chúng có thể có cách sử dụng khác nhau do cấu trúc và điều kiện thị trường crypto đặc thù.

Sự phát triển của thị trường giao dịch tiền điện tử

Trong những ngày đầu của tiền điện tử, các sàn giao dịch thường được mô tả như một "miền tây hoang dã" do sự bùng nổ của các doanh nghiệp không được quy định và rủi ro. Sự kiện hack nổi tiếng MtGox vào năm 2014 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng cho sự chú ý đến vấn đề bảo mật trong ngành. Sau khi Satoshi Nakamoto ra mắt Bitcoin vào năm 2009, các phương pháp giao dịch tiền tệ và hàng hóa còn rất hạn chế. Giao dịch chủ yếu diễn ra theo hình thức ngang hàng (P2P) trên các diễn đàn như Bitcointalk, và do đó, mức độ rủi ro rất cao.

Ngày nay, thị trường đã thay đổi với sự xuất hiện của các sàn giao dịch có quy định nghiêm ngặt, tuân thủ các luật về xác minh danh tính (KYC), phòng chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố (CTF). Các sàn giao dịch hiện nay đã đạt giá trị hàng tỷ đô la, thực hiện giao dịch hàng ngày lên tới 50 tỷ đô la. Nhằm nâng cao trải nghiệm cho trader, các sàn giao dịch đồng cạnh tranh cung cấp nhiều công cụ để đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả nhất.

Lệnh giao dịch là gì?

Khái niệm về "đơn hàng" trong thị trường tiền điện tử rất quan trọng. Một bảng lệnh là danh sách tách biệt các lệnh mua (bids) và bán (asks) cho một cặp giao dịch cụ thể. Nó có thể được xem như một thị trường mà mọi người có thể tham gia bằng cách đặt lệnh mua hoặc bán.

Mỗi cặp giao dịch như BTC/USD sẽ có bảng lệnh riêng, và lệnh mở sẽ vẫn tồn tại trong bảng cho đến khi bị hủy hoặc cho đến khi có ai đó chấp nhận giá mua hoặc giá bán.

Các loại lệnh giao dịch phổ biến

Các loại lệnh khác nhau cho phép trader linh hoạt trong việc mua hoặc bán tiền điện tử, cho dù họ muốn đánh dấu giá bán hoặc mua cụ thể hoặc định nghĩa thời điểm thực hiện giao dịch. Các lệnh có thể tồn tại trong thị trường giao ngay, nơi tiền điện tử được giao dịch với giá trị ngay lập tức, hoặc trong thị trường hợp đồng tương lai, nơi hợp đồng có thể xác định lệnh sẽ được thực hiện vào một thời điểm trong tương lai.

1. Lệnh thị trường

Lệnh thị trường là chỉ thị của trader để mua hoặc bán tiền điện tử với giá tốt nhất có sẵn và được thực hiện ngay lập tức. Loại lệnh này được xem là đơn giản và cơ bản nhất, dành cho những trader không muốn chờ đợi giá mục tiêu và cam kết vào việc thực hiện giao dịch ngay.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn của lệnh thị trường là hiện tượng slippage, có thể xảy ra khi lệnh lớn khớp với nhiều lệnh trong bảng và có thể dẫn đến việc giá thực hiện không như kỳ vọng. Slippage xảy ra khi giá khớp thấp hơn giá mong đợi.

2. Lệnh giới hạn

Ngược lại với lệnh thị trường, lệnh giới hạn là chỉ thị để mua hoặc bán tiền điện tử chỉ với giá do trader chỉ định. Loại lệnh này phù hợp với trader có thể đủ kiên nhẫn để chờ đợi giá mục tiêu.

Khi đặt lệnh giới hạn, trader có thể định rõ mức giá tối thiểu mà họ chấp nhận và lệnh chỉ được thực hiện nếu mức giá đó hoặc cao hơn được đạt được.

3. Lệnh dừng (Stop Order)

Lệnh dừng cho phép trader chọn giá mà tại đó lệnh sẽ được thực hiện. Khi giá đạt đến ngưỡng đã định, lệnh sẽ trở thành lệnh thị trường và được thực hiện với giá tốt nhất hiện có. Đây là một công cụ hiệu quả để bảo vệ lợi nhuận và giới hạn thua lỗ.

4. Lệnh dừng giới hạn (Stop-Limit Order)

Lệnh dừng giới hạn kết hợp giữa lệnh dừng và lệnh giới hạn, cho phép trader cài đặt một mức giá dừng để chuyển đổi lệnh thành một lệnh giới hạn. Điều này giúp trader có thể quản lý tốt hơn rủi ro trong giao dịch của mình.

5. Lệnh “Fill or Kill” (FOC) và “Immediate or Cancel” (IOC)

Các loại lệnh này quy định cách thức lệnh được thực hiện nhất định. FOC chỉ thực hiện khi toàn bộ số lượng có thể được khớp, nếu không sẽ bị hủy. Trong khi đó, IOC được thực hiện ngay lập tức; nếu không khớp ngay lập tức, phần lệnh không thực hiện sẽ bị hủy.

Tóm lại

Việc thành thạo các loại lệnh giao dịch sẽ giúp bạn tự tin hơn khi bước vào thị trường tiền điện tử, từ đó tận dụng tốt nhất cơ hội đầu tư. Để biết thêm về giao dịch tiền điện tử, bạn có thể tham khảo hướng dẫn về "Cách giao dịch tiền điện tử: Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu" của chúng tôi.

SEO Meta Title

Hướng Dẫn Các Loại Lệnh Giao Dịch Trong Crypto