Yêu cầu giải trình về 127.000 Bitcoin từ phía Mỹ

Vào tháng 12 năm 2020, một vụ hack lớn đã khiến hơn 3,5 tỷ USD Bitcoin biến mất khỏi tài khoản của một chủ sở hữu ẩn danh. Gần 5 năm sau, số tài sản này đã được xác nhận thuộc về chính phủ Mỹ, nhưng cách thức mà họ có được số Bitcoin này vẫn còn nhiều bí ẩn.

Key Takeaways

Hơn 3,5 tỷ USD Bitcoin đã biến mất trong vụ hack tháng 12/2020 và hiện đang thuộc về chính phủ Mỹ.
Trần Chí là một trong những bên yêu cầu và bị cáo buộc có liên quan đến số Bitcoin này.
Công tố Mỹ cho rằng số Bitcoin có nguồn gốc từ tổ chức tội phạm tại Campuchia, tuy nhiên không cung cấp nhiều thông tin về cách thu giữ.
Vụ án sẽ tiếp tục được xét xử tại tòa án liên bang Brooklyn.

Vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử Mỹ

“Đây là vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử thực thi pháp luật của Mỹ, nhưng cách mà họ có được số Bitcoin đó vẫn hoàn toàn chưa rõ ràng”, cựu công tố viên liên bang Bradley Simon nhận định. Ngày càng có nhiều thông tin được hé mở qua một vụ kiện tại tòa án liên bang ở Brooklyn, nơi có nhiều bên cạnh tranh quyền sở hữu hơn 127.000 Bitcoin bị thu giữ.

Trần Chí và yêu cầu của ông

16 2 1

Một trong những bên đang đứng ra yêu cầu là Trần Chí, 38 tuổi, người mà cơ quan công tố Mỹ cáo buộc là đầu mối đứng sau đường dây tội phạm liên quan đến số Bitcoin này. Đại diện của Trần Chí khẳng định rằng các cáo buộc từ phía Mỹ “chỉ là cách mà Bộ Tư pháp né tránh câu hỏi quan trọng: ai đã thực hiện vụ trộm và làm thế nào số Bitcoin lại rơi vào tay Mỹ”.

Vào ngày 10 tháng 3, luật sư của ông đã nộp đơn yêu cầu tòa bác bỏ vụ tịch thu, với lập luận rằng nhiều cáo buộc “có thể chứng minh là sai rõ ràng,” và rằng công tố chưa chứng minh được mối liên hệ giữa số Bitcoin này với hành vi phạm pháp. Hiện tại, Trần Chí đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc để đối mặt với các cáo buộc hình sự.

Nguồn gốc của số Bitcoin

Theo công tố Mỹ, số Bitcoin này có nguồn gốc từ một tổ chức tội phạm chuyên đưa lao động người châu Á đến các khu phức hợp tại Campuchia, nơi họ bị ép buộc tham gia vào các hành vi lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại lên tới hàng tỷ USD toàn cầu. Trần Chí bị cáo buộc tích lũy Bitcoin thông qua LuBian – một nền tảng đào tiền mã hóa từng đứng trong top 6 thế giới, có hoạt động tại Trung Quốc và Iran, với 25 ví cá nhân quản lý số Bitcoin này.

Mặc dù vậy, phía công tố cũng thừa nhận rằng số Bitcoin này chỉ có “mối liên hệ rất hạn chế với các thực thể tại Iran” và không cung cấp thêm chi tiết liên quan. Văn phòng công tố liên bang Brooklyn cũng từ chối bình luận về cách thức thu giữ số Bitcoin này. Họ cho rằng việc công bố phương thức thu giữ có thể ảnh hưởng đến các cuộc điều tra hiện tại và an ninh quốc gia. Tuy nhiên, theo ý kiến của Tom Clark, một đối tác tại Stewarts Law LLP tại London, chính phủ Mỹ vẫn sẽ phải giải thích đủ để phản bác các nguyên đơn trong phiên tòa.

Theo Elliptic, sau vụ tấn công vào LuBian vào tháng 12 năm 2020, số Bitcoin gần như không có bất kỳ động thái nào cho đến tháng 6 năm 2024 mới bắt đầu được chuyển ví. Đến tháng 10 năm 2025, chính phủ Mỹ mới công bố vụ án, khi giá trị số Bitcoin đã đạt khoảng 15 tỷ USD.

Để luôn cập nhật những tin tức nóng hổi về thị trường crypto, theo dõi ChainXMedia để biết thêm các đánh giá chi tiết về những đồng coin tiềm năng và các chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.